Bắt Giám đốc PNJ-LAB vì buôn lậu kim cương

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện lệnh bắt Giám đốc PNJ-LAB (Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ) Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) sau thời gian dài điều tra Chuyên án 268V. Đây là một vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ngành kiểm định đá quý tại Việt Nam. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ án này nằm trong chuỗi các hoạt động tố tụng nhằm triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín và có tổ chức bài bản.

Thủ đoạn tinh vi của Giám đốc PNJ-LAP

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024, một nhóm đối tượng người Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc), đã cầm đầu đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương lậu vào Việt Nam. Các đối tượng này thiết lập một mạng lưới tội phạm khép kín, phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng mắt xích. Từ khâu thu gom hàng tại Ấn Độ, tập kết về Hồng Kông, cho đến việc tổ chức vận chuyển trái phép vào nội địa Việt Nam, mỗi công đoạn đều được thực hiện hết sức tinh vi nhằm tránh né sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong đường dây này, Đặng Ngọc Thảo, với tư cách là Giám đốc PNJ-LAB, giữ vai trò quan trọng trong việc "hợp thức hóa" hàng hóa. Dù PNJ-LAB, là đơn vị kiểm định độc lập, có uy tín cao trên thị trường, nhưng vì mục đích vụ lợi cá nhân, Thảo đã bất chấp các quy định pháp luật. Đối tượng này đã câu kết với các đầu mối nhập lậu để tiếp nhận những viên kim cương có thông số kỹ thuật sai lệch so với giấy kiểm định GIA quốc tế. Sau đó, bằng kiến thức chuyên môn sâu rộng, Thảo đã thực hiện hành vi mài mã số GIA cũ trên viên kim cương, tiến hành khắc mã số mới và cấp giấy chứng nhận kiểm định giả mạo của chính PNJ-LAB để hợp thức hóa nguồn gốc, giúp các đối tượng khác tiêu thụ hàng lậu với giá cao.

Hành vi này không chỉ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước thông qua việc trốn thuế mà còn làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của cộng đồng người tiêu dùng và giới kinh doanh vàng bạc, đá quý đối với các đơn vị kiểm định độc lập tại Việt Nam.

Hé lộ quá trình triệt phá đường dây

Quá trình đấu tranh phá án là một cuộc hành trình dài kiên trì và bền bỉ của lực lượng công an. Qua thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động và làm rõ vai trò của từng mắt xích, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt các biện pháp tố tụng.

Lực lượng công an đã bắt giữ 22 đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp 20 địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý cùng nơi ở của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Kết quả thu giữ bao gồm 1.100 viên kim cương các loại cùng hàng loạt tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và các thiết bị kỹ thuật dùng để lưu trữ thông tin.

Theo các tài liệu điều tra sơ bộ, tính từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào thị trường Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính lên tới khoảng 280 tỉ đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu này là minh chứng rõ nét cho tinh thần quyết liệt, chủ động và sáng tạo trong đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới của lực lượng Công an Thanh Hóa. Chiến công này không chỉ góp phần bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia mà còn giúp chấn chỉnh lại thị trường đá quý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.