Gửi bình luận
Bộ Công an đề nghị các bị can đang bỏ trốn có liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo Bộ Công an, Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25.10.2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can nhưng họ đã bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu.
Cụ thể, 7 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (49 tuổi, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB); Đinh Văn Thành (52 tuổi, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB); Chiêm Minh Dũng (50 tuổi, tại Cần Thơ, nguyên Phó tổng giám đốc SCB); Trầm Thích Tồn (62 tuổi, tại Trà Vinh, nguyên thành viên HĐQT SCB); Sun Henry Ka Ziang (66 tuổi, thành viên HĐQT SCB); Lam Lee George (64 tuổi, nguyên thành viên HĐQT SCB); Nguyễn Lâm Anh Vũ (54 tuổi, nguyên Phó giám đốc chi nhánh SCB Bến Thành).
Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật TTHS năm 2015, ngày 29.10.2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.
Bộ Công an tiếp tục yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án này, sau khi cơ quan điều tra truy nã 7 bị can, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can. Cụ thể, Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Tham ô tài sản”.
Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên và Lê Thị Kiều Trang cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Trong đó, 3 bị can Tùng, Chánh và Kiên bị bắt tạm giam.
Vụ án này hiện đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục theo dõi, điều tra. Trước đó, vào đầu tháng 10.2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Cùng với bà Lan, C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)…
Tiếp tục điều tra vụ án, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; trong đó có Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước).
