Sáng 20.3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027 và triển khai các hoạt động của Quỹ Vững tương lai do Vietcombank tài trợ.
Theo kế hoạch, chiều 10.5, HĐXX TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên bản án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Nói lời sau cùng, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn, hối hận và mong HĐXX xem xét tới hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh phạm tội của họ để mở lượng khoan hồng.
Những thủ đoạn trên nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp (buôn lậu, rửa tiền…), tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Bùi Quang Huy chỉ đạo các lãnh đạo, nhân viên của Công ty Nhật Cường tham gia “nhóm chat” để giao dịch, thống nhất việc mua bán, thống nhất phương thức thanh toán, giao nhận hàng hóa với các nhà cung cấp…
Từ vụ vận chuyển 30.000 tỉ ra nước ngoài, Một Thế Giới điểm qua những vụ án rửa tiền rúng động gần đây với nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền khác nhau.
