Chủ tịch Tân Hoàng Minh nói nộp thừa 1 tỉ đồng, đủ tiền trả cho các bị hại

Chiều 19.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).

Trở lại phòng xử án sau thời gian bị cách ly, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) khai rằng bản thân là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt làm.

Theo lời khai của ông Dũng, năm 2021, do nhu cầu vốn của Tân Hoàng Minh ngày càng cần thiết, bị cáo có trao đổi với Việt là cần thêm các nguồn huy động khác nữa (ngoài ngân hàng). Sau đó, Việt có đề xuất việc phát hành trái phiếu. Ông Dũng cho hay bản thân được biết kênh trái phiếu này là hiệu quả.

Tại tòa, ông Dũng nói rõ: “Tôi chỉ ra chủ trương lớn; đi vào chi tiết thì tôi không chỉ đạo”.

Để phát hành được trái phiếu, ngoài việc các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, Viện KSND tối cao còn nêu rõ các bị cáo đã ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu.

Viện kiểm sát xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng.

Liên quan đến nội dung mà Tân Hoàng Minh “chạy dòng tiền ảo”, ông Dũng cho biết trên góc độ dòng tiền thì đó là “ảo” nhưng 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông đều là sở hữu của ông.

Từ việc tạo dựng hồ sơ phát hành trái phiếu đến việc chạy dòng tiền “ảo”, ông Dũng thừa nhận sai phạm, thừa nhận bản thân có trách nhiệm.

Theo lời khai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ngay từ khi phát hành trái phiếu, ông không nghĩ đó là chiếm đoạt tiền mà chỉ nghĩ là hoạt động phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. “Thời điểm đó, suy nghĩ và hiểu biết pháp luật của tôi chưa đầy đủ, nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi đã nhận thức được sai phạm”, ông Dũng phân trần.

Về việc sử dụng tiền, ông Dũng thừa nhận bản thân là người quyết định và nghĩ đây là huy động tiền về để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tại tòa, Chủ tịch Tân Hoàng Minh cho biết khi bị bắt tạm giam, cơ quan điều tra đã giải thích về những sai phạm của ông trong vụ án này, bị cáo đã nhận thức được nên đã viết đơn đề nghị được khắc phục tối đa hậu quả.

Ngoài ra, ông Dũng cũng nói rõ: “Với tinh thần quyết liệt, tôi đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, trả lại cho các bị hại”, và cho biết thêm bản thân có nộp thừa hơn 1 tỉ đồng, đồng thời khẳng định với số tiền đã nộp, có thể đủ để trả cho các bị hại.

Không biết hậu quả

Bị cáo Lê Thị Mai (cựu Phó ban Nguồn vốn, Công ty Tân Hoàng Minh) bị cáo buộc tham gia tạo dựng hồ sơ phát hành của 2 gói trái phiếu, giúp sức cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh chiếm đoạt số tiền 1.753 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bà Mai thừa nhận lời khai của bị cáo Đỗ Hoàng Việt, thừa nhận truy tố của Viện kiểm sát là đúng và không bị oan.

Bị cáo Mai khai nhận có tham gia với Đỗ Hoàng Việt và một số người khác để lên phương án phát hành trái phiếu theo hướng dẫn của các công ty tư vấn, cung cấp hồ sơ về phương án phát hành.

Theo bà Mai, bị cáo có biết hồ sơ phát hành là tạo dựng nhưng không biết hậu quả hành vi nghiêm trọng đến vậy, đồng thời bị cáo Mai cũng thừa nhận bản thân rất hối hận.

Do hồ sơ là tạo dựng nên giá trị gói trái phiếu không thật. Bà Mai cũng thừa nhận có việc liên hệ với công ty thẩm định giá nhưng bà không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo cấp dưới làm.

Bị cáo Vũ Lê Vân Anh (Phó giám đốc Ban Nguồn vốn, Công ty Tân Hoàng Minh) thừa nhận cáo trạng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng, không oan.

Theo lời khai của bị cáo Vân Anh, lúc tạo dựng hồ sơ phát hành trái phiếu, bị cáo biết là khống vì các công ty dùng để phát hành trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh. “Tại thời điểm làm, bị cáo không biết là không có giá trị. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới hiểu là không có giá trị, tạo dựng khống”, bị cáo Vân Anh phân trần.

Theo cáo trạng, Vân Anh tham gia họp với Đỗ Hoàng Việt để triển khai chủ trương phát hành trái phiếu; chỉ đạo chuyên viên Phòng Huy động vốn, Ban Nguồn vốn thực hiện tạo dựng hồ sơ phát hành 7 gói trái phiếu; ký 6 tờ trình của 7 gói trái phiếu nêu trên để trình cấp trên và Đỗ Hoàng Việt đề xuất phương án phát hành trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 6.886 tỉ đồng của bị hại.