Công an TP.HCM bóc gỡ nhiều ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Công an TP. HCM phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Đồng thời, gần 311 trường hợp người nước ngoài bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép, đánh bạc và nhiều hành vi khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Một số hình ảnh về vụ án. Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện cao điểm, Công an TP.HCM liên tiếp phát hiện nhiều nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn thành phố để chuẩn bị hoặc tổ chức các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Một trong những vụ việc điển hình xảy ra ngày 18/5/2026 khi tổ công tác của Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Bảo Ly.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 85 công dân Trung Quốc đang lưu trú nhưng không thực hiện khai báo theo quy định. Công an thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được chỉ đạo từ nước ngoài sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam để hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi hoàn thiện hệ thống, các đối tượng dự kiến tổ chức đào tạo nhân sự và vận hành các hoạt động lừa đảo nhắm đến công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử và thu thập chứng cứ, công an phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo với các phương thức như giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định trước khi tập trung tại Nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng trong nhóm này từng lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn thành phố.

Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định Quách Thị Huế (SN 1990), chủ một số cơ sở lưu trú, đã cho nhiều người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định. Trong số này có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá các ổ nhóm lừa đảo

Không lâu sau vụ việc trên, ngày 8/6/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Điều tra bước đầu xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận và bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, các đối tượng vẫn đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân và không thực hiện việc khai báo lưu trú theo quy định.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển, lắp đặt thiết bị và huấn luyện nhân sự phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, bằng việc chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và phá rã toàn bộ đường dây trước thời điểm đưa vào vận hành.

Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt và chưa kịp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14 và 17/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.

Gần đây nhất, ngày 17.6.2026, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP.HCM phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái quy định.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông và tài liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra cho thấy đây là địa điểm được các đối tượng lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín. Căn nhà được thuê nguyên căn, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động của ổ nhóm.

Những người được đưa đến đây bị quản lý chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Theo tài liệu điều tra, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, nhiều đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam.

Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà nói trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Sau khi thuê được địa điểm, các đối tượng tiến hành lắp đặt hệ thống internet dung lượng lớn, cải tạo nơi ở tập trung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của ổ nhóm.

Đầu tháng 5/2026, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, nhiều người Trung Quốc tiếp tục được đưa đến lưu trú tại đây.

Trong mô hình hoạt động này, Fan HaiMing phụ trách quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; còn Cao JiaLiang đảm nhận công tác hậu cần, quản lý việc ra vào và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho nhóm đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã có sự phân công vai trò chặt chẽ từ khâu thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị điều kiện cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Thực tế, nhóm này đã bắt đầu thực hiện các hoạt động lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Ngày 20/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Không để TP.HCM trở thành nơi ẩn náu của tội phạm

Qua công tác đấu tranh, Công an TP.HCM nhận thấy một số chủ cơ sở lưu trú dù biết người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc giấy tờ cư trú đã hết hạn nhưng vẫn vì lợi nhuận mà chứa chấp, tạo điều kiện cho các đối tượng cư trú bất hợp pháp, không thực hiện nghĩa vụ khai báo tạm trú theo quy định.

Theo cơ quan công an, hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong số này có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là các đối tượng môi giới, trung gian thuê địa điểm lưu trú.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Mục tiêu của lực lượng chức năng là giữ vững ổn định an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh an toàn, lành mạnh; đồng thời kiên quyết không để TP.HCM trở thành địa bàn trung chuyển, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.