Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn khống tới hàng ngàn tỉ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy.

Ngày 9.3, nhiều tổ trinh sát của Công an TP.HCM đã ập vào các điểm ở TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhiều đối tượng. Qua khám xét, cơ quan công an thu 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng, điện thoại di động, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung trị giá.

Các đối tượng khai từ năm 2017 tới nay đã sử dụng CMND của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập nhiều công ty ở TP.HCM, Đồng Nai. Sau đó, nhóm tìm khách hàng trên mạng rồi liên hệ chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với mức phí từ 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Công an xác định từ tháng 4.2021 đến tháng 3.2023, nhóm Mỹ thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua bán trái phép hơn 34.200 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở nhiều tỉnh thành với tổng trị giá hơn 4.000 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, liên quan đến đến các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 20.9.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 bị can tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, gồm: 8 bị can Huỳnh Văn Hồng, Võ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Hạnh Chi, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Mỹ Linh về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự; 4 bị can Lê Trọng Đông, Lê Thị Tuyến và Phạm Thị Thu Ngọc về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.