Đồng Nai: Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Theo cơ quan công an, tổ chức hoạt động lừa đảo này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, trong số những nhân viên được công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có rất nhiều sinh viên.

Hốt trọn ổ lừa đảo 

Trong thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TP.HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc (số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng được vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỉ đồng. 

Sau khi nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của công ty này, Phòng CSHS đã báo cáo và thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho đơn vị lập chuyên án đấu tranh.

Sáng 31.8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong công ty này đang tổ chức sự kiện "mở sàn giao dịch” để thực hiện hành vi LĐCĐTS tại một “dự án ma” (thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa. 

Ngay lập tức, Công an tỉnh đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang được Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng giám đốc công ty cùng 185 người liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.

Đồng thời lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử; hơn 2,4 tỉ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD và 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi, 5 xe ô tô loại 52 chỗ. 

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chuyên án cho biết, điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng công ty trên thu lợi khoảng 20 tỉ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Thuê người diễn xuất để lừa khách hàng 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6.2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi LĐCĐTS tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, để đưa nạn nhân vào tròng, công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán. Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã tìm và liên hệ với công ty.

Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác. Với mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim rồi bỏ. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TP.HCM thì những kẻ lừa đảo hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.

Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ). Chúng dùng tiền của công ty đưa cho số chân gỗ này giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch. Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng.

Công ty này cũng bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Cùng với đó, các AC “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ô tô loại 7 chỗ và đi cùng AC. Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60 - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó bị đẩy giá cao hơn giá trị thực tế và yêu cầu trả lại cọc, nhân viên sẽ từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, dù khách hàng có nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lô đất đó cũng không phải ở vị trí đã được công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu, mà là ở vị trí cách xa hàng chục km, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.