'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn lừa đảo xuyên biên giới như thế nào ?

Những lá đơn khởi đầu một chuyên án lớn

Cuối năm 2025, lực lượng hình sự TP.HCM tiếp nhận liên tiếp các đơn trình báo của gia đình có người thân được cho là đang bị giữ tại Campuchia. Những lá đơn đến trong tâm trạng rối bời, nhiều gia đình không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là lời hăm dọa. Có người mất liên lạc hoàn toàn với con em mình. Có người vẫn nhận được những cuộc gọi ngắt quãng, trong đó nạn nhân chỉ kịp nói vài câu cầu cứu rồi đường dây bị cắt.

Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý là hầu hết các gia đình đều đã chuyển tiền theo yêu cầu, thậm chí chuyển nhiều lần. Số tiền không cố định, lúc vài chục triệu, lúc hàng trăm triệu đồng, và mỗi lần chuyển tiền lại kèm theo những lời hứa khác nhau. Nhưng kết quả chung, người thân vẫn không được thả. Những chi tiết ấy cho thấy đây không phải hành vi tống tiền đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một kịch bản đã được thiết kế sẵn.

Đường dây lừa đảo xuyên biên giới dần lộ hình

Ở giai đoạn đầu, mỗi vụ việc giống như một bi kịch cá nhân. Nhưng khi các đơn trình báo được đặt cạnh nhau, bức tranh dần hiện rõ. Nạn nhân đều bị dụ dỗ bằng lời mời gọi việc nhẹ lương cao, không yêu cầu trình độ, không cần kinh nghiệm. Lộ trình di chuyển đều tập trung về khu vực biên giới phía Nam. Các tài khoản nhận tiền thường xuyên thay đổi, sử dụng trung gian để che giấu dấu vết.

Việc xâu chuỗi các dữ liệu về thời gian, địa điểm, phương tiện, cùng lời khai của những nạn nhân đã được giải cứu cho thấy: Đây là một hệ thống tội phạm có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng. Từ người dụ dỗ, người vận chuyển, người giữ nạn nhân cho đến người đứng ra “giải cứu”, mỗi khâu đều vận hành trơn tru như một dây chuyền.

Mắt xích đầu tiên của đường dây là nhóm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép do Lê Văn Thành cầm đầu. Các đối tượng này nhắm đến những người đang bế tắc về kinh tế, dễ bị thuyết phục bởi lời hứa đổi đời nhanh chóng. Chúng tạo ra cảm giác đây là con đường quen thuộc, đã có nhiều người đi trước thành công.

Nạn nhân được đưa từ TP.HCM và các tỉnh lân cận lên khu vực biên giới Tây Ninh, tập kết tại các khách sạn hoặc nhà trọ làm điểm trung chuyển. Việc di chuyển được chia thành nhiều chặng, đổi xe liên tục để tránh bị theo dõi. Khi đến sát biên giới, họ được dẫn qua các đường mòn, lối mở, hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của lực lượng chức năng, cho thấy sự am hiểu địa bàn và tính chuyên nghiệp của nhóm tổ chức.

Sang Campuchia và sự thật phũ phàng

Sang đến Campuchia, những cam kết ban đầu nhanh chóng sụp đổ. Nạn nhân không được đưa đến nơi làm việc như đã hứa, mà bị bàn giao cho các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý. Tại đây, họ bị kiểm soát chặt chẽ, hạn chế liên lạc và chịu sự giám sát liên tục.

Một số người bị ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Số khác bị giữ lại làm con tin, chờ gia đình chuyển tiền chuộc. Việc mua bán con người diễn ra âm thầm, không giấy tờ, không hợp đồng, chỉ bằng những thỏa thuận ngầm giữa các nhóm tội phạm. Giá trị của mỗi nạn nhân được định ra dựa trên khả năng chi trả của gia đình phía Việt Nam.

Nhiều nạn nhân bị buộc phải gọi điện về nhà theo kịch bản sẵn có. Những cuộc gọi diễn ra ngắn ngủi, trong bối cảnh bị giám sát, với nội dung yêu cầu gia đình chuyển tiền gấp nếu không muốn “xảy ra chuyện”. Giọng nói căng thẳng, những lời nói đứt quãng càng khiến người thân hoảng loạn.

Sự hoảng loạn ấy chính là thứ nhiên liệu để đường dây tiếp tục vận hành. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị chuyển từ khu này sang khu khác, mỗi lần chuyển là một lần giá chuộc bị đẩy lên. Hy vọng được đoàn tụ của gia đình vì thế bị kéo dài và bào mòn theo thời gian.

“Hiệp sĩ đường phố” và cú trượt dài thành tội phạm

Khi gia đình nạn nhân bắt đầu cầu cứu trong tuyệt vọng trên mạng xã hội, một lớp tội phạm khác lập tức trồi lên, tinh vi và nguy hiểm hơn. Theo tài liệu điều tra, trong nhánh hoạt động này, Nguyễn Thanh Hải, thường được biết đến với cái tên Hải "hiệp sĩ", được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức các hoạt động núp bóng “giải cứu” công dân Việt Nam bị giữ tại Campuchia.

Dưới lớp vỏ nghĩa hiệp quen thuộc, các đối tượng khoác lên mình hình ảnh người cứu giúp vô điều kiện, tận dụng triệt để uy tín cá nhân và hiệu ứng lan truyền của mạng xã hội. Những video dàn dựng, những bài viết kể lại các cuộc giải cứu đầy kịch tính liên tục xuất hiện, được tô đậm bằng ngôn ngữ cảm xúc, sự dấn thân và tinh thần không màng lợi ích. Chính thứ hình ảnh ấy đã đánh trúng tâm lý hoảng loạn và niềm hy vọng mong manh của các gia đình đang đứng bên bờ sụp đổ.

Trong bối cảnh không còn lối thoát, nhiều người thân nạn nhân đã đặt trọn niềm tin vào những “hiệp sĩ” tự phong, xem đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng cũng từ thời điểm ấy, niềm tin và sự tuyệt vọng của họ bị biến thành công cụ, bị khai thác lạnh lùng trong một kịch bản được tính toán sẵn, nơi danh nghĩa cứu người trở thành vỏ bọc cho hành vi trục lợi có tổ chức.

Khi giải cứu trở thành một cuộc mặc cả lạnh lùng

Thực tế điều tra cho thấy, mọi cuộc giải cứu đều được định giá. Muốn đưa người về, gia đình phải chuyển tiền trước. Mức tiền thường cao hơn nhiều so với con số mà phía Campuchia yêu cầu để thả người. Phần chênh lệch trở thành khoản lợi bất chính của các đối tượng núp bóng cứu người.

Cùng tham gia đường dây này, Huỳnh Cao Cường bị xác định là đối tượng nâng khống giá chuộc, chiếm đoạt phần chênh lệch hàng trăm triệu đồng trong mỗi vụ “giải cứu”. Ở giai đoạn này, nạn nhân bị bán thêm một lần nữa: lần đầu khi bị đưa sang Campuchia, lần thứ hai khi chính việc đưa họ về trở thành một giao dịch. Càng chậm trả tiền, mức giá càng bị đẩy lên, khiến gia đình lún sâu hơn vào vòng xoáy tài chính.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tổ chức đưa nạn nhân nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Họ tiếp tục bị dẫn qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, không hộ chiếu, không thủ tục hợp pháp. Việc di chuyển diễn ra lén lút, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và pháp lý.

Trong giai đoạn này, Trần Văn Chương được xác định giữ vai trò điều phối phương tiện, tổ chức đưa các nạn nhân nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi về đến trong nước, nạn nhân bị tập kết tại các địa điểm cố định. Chỉ khi gia đình hoàn tất việc chuyển tiền theo yêu cầu, họ mới được bàn giao. Việc trở về vì thế không phải là dấu chấm hết cho bi kịch, mà là kết thúc của một chuỗi bị khai thác kéo dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đã phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10/2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng. Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này. Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng. Trong đó có Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Thành.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia). Thông qua con đường ngoại giao, các đối tượng đã được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh); lực lượng chức năng đồng thời tiếp nhận, thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động để phục vụ công tác trích xuất, phục hồi dữ liệu điện tử.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, môi giới trá hình. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, các đối tượng bán người trái ý chí cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để “chuộc người”, qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Video Công an TPHCM triệt phá đường dây “Cưỡng đoạt tài sản tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép: