hồ sơ Panama

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

2 năm trước Sự kiện

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, bắt tạm giam.

Malta buộc tội kẻ sát hại nữ nhà báo điều tra Hồ sơ Panama

Một tòa án Malta ngày 5.12 đã buộc tội ba đối tượng tổ chức đánh bom xe của nữ nhà báo Daphne...
Nghi vấn mafia Ý giết nhà báo điều tra Hồ sơ Panama

Báo Guardian ngày 24.10 dẫn lời một công tố viên trưởng Ý: ông không loại trừ khả năng Mafia...
Treo thưởng 1,2 triệu USD tìm người giết nhà báo phanh phui Hồ sơ Panama

Chính quyền Malta cho biết sẽ trao số tiền 1 triệu euro (1,2 triệu USD) cho ai cung cấp thông...

Nhà báo điều tra tham nhũng từ hồ sơ Panama bị giết bởi vụ nổ bom trên xe hơi

7 năm trước Quốc tế

Daphne Caruana Galizia, nhà báo nữ dẫn dắt cuộc điều tra tham nhũng hồ sơ Panama ở Malta bị giết bằng một vụ đánh bom xe hơi gần nhà bà lúc trưa 16.10.
Việt Nam và Panama ký Hiệp định ngăn ngừa trốn lậu thuế

8 năm trước Tài chính và đầu tư

Việt Nam và Panama vừa ký tắt Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Né thuế dù không phạm pháp nhưng vẫn bị lên án ở nhiều nước

8 năm trước Theo dòng thời sự

“Về mặt vĩ mô, với những nước nghèo như Việt Nam, cất giấu tài sản ở các “thiên đường thuế” còn làm giảm Quỹ tiết kiệm quốc gia, ảnh hưởng tới đầu tư và cán cân thương mại”, chuyên gia kinh tế Lê Giang cho hay.
Vụ Hồ sơ Panama: ‘Quả bóng’ đang trong chân cơ quan thuế

8 năm trước Theo dòng thời sự

Ngoài việc điều tra trực tiếp các cá nhân/pháp nhân có tên trong danh sách này, các quốc gia có hiệp ước hỗ trợ tư pháp với Panama và các "thiên đường thuế" nơi các offshore company đăng ký có thể yêu cầu cơ quan tư pháp của những nước này hỗ trợ…
Nếu cá nhân, tổ chức trong Hồ sơ Panama vi phạm, xử lý tài sản ra sao?

8 năm trước Kinh tế - đầu tư - dự án

Liên quan đến vụ việc hồ sơ Panama nêu tên 189 cá nhân, tổ chức Việt làm "nóng" dư luận thời gian qua' các cơ quan nhà nước đã ngay lập tức vào cuộc điều tra nghĩa vụ thuế của họ.
Nhìn nhận thế nào về đầu tư từ các 'thiên đường thuế' vào Việt Nam

8 năm trước Kinh tế - đầu tư - dự án

Sau khi hồ sơ Panama được tiết lộ với hàng trăm cá nhân, tổ chức bị nghi ngờ, làm nóng dư luận trong thời gian qua, đã có nhiều thắc mắc liên quan đến số vốn khủng mà các "thiên đường thuế" rót vào Việt Nam.
Uy tín của cá nhân, tổ chức có trong Hồ sơ Panama chắc chắn bị ảnh hưởng!

8 năm trước Kinh tế - đầu tư - dự án

Theo TS Cao Sĩ Kiêm, trong kinh tế thị trường, việc giữ uy tín là điều quan trọng nhất, nếu một khi bị nghi ngờ thì uy tín kinh doanh chắc chắn bị ảnh hưởng.
Những người có tên trong danh sách Panama thuộc loại tham gia vào ‘giao dịch đáng ngờ’

8 năm trước Sự kiện

Công ty Mossack Fonseca là trung tâm của vụ Hồ sơ Panama. Công ty này vi phạm pháp luật không đồng nghĩa với việc khách hàng của họ vi phạm pháp luật. Còn nếu họ giúp khách hàng vi phạm pháp luật, thì cả hai bên sẽ bị xử lý tuỳ theo pháp luật của từng quốc gia liên quan.
Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama

8 năm trước Tài chính và đầu tư

Tổng Cục Thuế đã kết thúc cuộc họp gấp về vụ công bố hồ sơ Panama vào chiều 10.5 với quyết định lập ngay một tổ công tác điều tra về nghĩa vụ thuế đối với 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ này.
Luật sư, chuyên gia nói gì về việc người Việt có tên trong Hồ sơ Panama

8 năm trước Kinh tế - đầu tư - dự án

Theo tài liệu đã được công khai vào sáng nay 10.5 (giờ Việt Nam) trên trang offshoreleaks.icij.org do Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố, Việt Nam có khoảng 189 cá nhân tổ chức, 19 vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, và 23 công ty trung gian trong Hồ sơ Panama.
Tổng giám đốc Vietjet Air có tên trong hồ sơ Panama

8 năm trước Tài chính và đầu tư

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng HDBank, Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet Air là một trong số 189 cá nhân Việt có tên trong hồ sơ Panama mới được công bố.
SSI nói gì về việc sếp Tổng xuất hiện trong hồ sơ Panama?

8 năm trước Tài chính và đầu tư

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là một trong những cái tên xuất hiện trong hồ sơ Panama. Vậy, SSI nói gì về điều này?
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng lên tiếng về danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

8 năm trước Tài chính và đầu tư

Nếu như trong ngày 9/5, dữ liệu tại website cho thấy có 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam "lọt" vào tài liệu Panama thì đến nay số lượng đã lên tới 189
Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?

8 năm trước Kinh tế - đầu tư - dự án

Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này là bình thường.
Hồ sơ Panama bắt đầu tạo sóng tại các nước Đông Nam Á

8 năm trước Góc nhìn

Ảnh hưởng của vụ bê bối Panama Papers (hay còn gọi là Hồ sơ Panama) đang lan rộng sang nước mới nổi, khi giới truyền thông tiếp tục công bố những bằng chứng liên quan đến giới chức cấp cao tại nhiều nước trên thế giới.

Xem thêm