Khởi tố 6 bị can liên quan đến khai thác trái phép quặng đất hiếm ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 6 người.

Trong đó, bắt tạm giam Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Chính (Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can Đặng Trần Chí (Giám đốc) và Phạm Thị Hà (Kế toán Công ty Hợp Thành Phát); Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thị Hiền (Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Liên quan đến việc làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, ngày 9.10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh... tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh thành khác.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra bước đầu xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm, trị giá khoảng 440 tỉ đồng; 152.856.646kg quặng sắt trị giá khoảng 192 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 632 tỉ đồng.

Điều này đã vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9.2.2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7 điều 2 và điều 3 của Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn GTGT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho nhà nước hơn 7,5 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can, đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.