Mỹ trừng phạt những kẻ đứng sau trung tâm lừa đảo mạng, casino ở Campuchia

Theo ông John Hurley, quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp này nhằm vào những công dân Myanmar, Campuchia và Trung Quốc điều hành các tổ chức kiểm soát và hỗ trợ những trung tâm lừa đảo, vốn đã khiến người Mỹ thiệt hại hơn 10 tỉ USD.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đã trừng phạt 9 cá nhân và công ty có liên quan đến việc điều hành Shwe Kokko - một “đại bản doanh” lừa đảo ở Myanmar, cùng 4 cá nhân và sáu thực thể khác có vai trò trong các trại cưỡng bức lao động tại Campuchia.

Ông Rubio nhấn mạnh: “Các lệnh trừng phạt này bảo vệ người dân Mỹ khỏi mối đe dọa lan rộng của các đường dây lừa đảo trực tuyến, bằng cách làm gián đoạn khả năng của những mạng lưới tội phạm trong việc duy trì các hành vi gian lận công nghiệp, lao động cưỡng bức, lạm dụng thể chất và tình dục, cũng như chiếm đoạt tiền tiết kiệm mồ hôi nước mắt của người Mỹ”.

Thông thường, những kẻ lừa đảo giả vờ tạo dựng quan hệ tình cảm hoặc bạn bè để dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc dự án tiền điện tử giả mạo. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi chúng thuyết phục nạn nhân bỏ thêm tiền để lấy lại khoản đầu tư ban đầu.

“Sòng bạc lừa đảo” ở Campuchia

Mỹ trừng phạt nhiều công ty đứng sau các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, phần lớn hoạt động trá hình dưới dạng sòng bạc do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành. Các sòng bạc này đã trở thành điểm nóng cho các vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến cả công dân Mỹ và Trung Quốc mất hàng tỉ USD.

Những người và công ty bị trừng phạt bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len, Su Liangsheng cùng các công ty T C Capital, HH Bank, K B X Investment, K B Hotel, Heng He Bavet và M D S Heng He.

Phần lớn họ hoạt động tập trung ở thành phố biển Sihanoukville, nơi nhiều tòa nhà và sòng bạc bị biến thành “trại lừa đảo”. T C Capital sở hữu Golden Sun Sky Casino-Hotel, một trung tâm lừa đảo tiền điện tử vận hành bằng lao động bị buôn người.

Trong khi đó, Chen Al Len - chủ sòng bạc Heng He Casino ở Bavet, bị cáo buộc đưa lao động từ Sihanoukville đến và trực tiếp vận hành các vụ lừa đảo tiền ảo. Ông này có quan hệ chặt chẽ với các trùm tội phạm Trung Quốc như Su Liangsheng và Try Pheap - một tỉ phú Campuchia từng bị Mỹ trừng phạt do vi phạm nhân quyền.

Tập trung vào lực lượng Karen ở Myanmar

Tại Myanmar, Mỹ nhắm mục tiêu trừng phạt vào Quân đội quốc gia Karen (KNA), lực lượng kiểm soát bang Karen ở phía đông nam nước này.

Các thủ lĩnh của lực lượng dân quân này hiện thu lợi nhuận từ các trung tâm lừa đảo đặt tại Shwe Kokko - thị trấn khét tiếng sát biên giới Thái Lan, vốn trở thành “ổ” lừa đảo kể từ khi nội chiến bùng nổ. Họ trục lợi bằng cách buôn bán người vào khu vực này và cung cấp điện nước cho các trung tâm lừa đảo. Hàng nghìn người đã bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc giả, sau đó bị giam giữ và buộc phải thực hiện các phi vụ lừa đảo nhắm đến nạn nhân ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Mỹ đã trừng phạt Saw Chit Thu, Tin Win, Saw Min Min Oo cùng các công ty của họ, bao gồm Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining - Industry Company và Shwe Myint Thaung Yinn Industry - Manufacturing Company.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ còn trừng phạt She Zhijiang, tập đoàn Yatai International Holdings Group và một công ty bình phong khác liên quan đến ông ta. Theo điều tra, She Zhijiang cùng Saw Chit Thu đã lập nên một trong những “trại lừa đảo” lớn nhất tại Shwe Kokko, thu về hàng triệu USD từ lừa đảo, cờ bạc, mại dâm và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.

Saw Chit Thu, một thủ lĩnh KNA, giao quyền điều hành các trung tâm lừa đảo cho cấp dưới là Tin Win và Saw Min Min Oo - những kẻ nắm giữ đất đai chứa các cơ sở lừa đảo, cung cấp an ninh cho hoạt động rửa tiền và trực tiếp điều hành các công ty hỗ trợ “trại lừa đảo” ở bang Karen. Ông này đã nhiều lần bị Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt.

Trong khi đó, Tin Win điều hành Shwe Myint Thaung Yinn Industry - Manufacturing Company, công ty cung cấp điện cho các trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko. Thái Lan từng nhiều lần cắt nguồn điện sang khu vực này, song không thể ngăn chặn các cơ sở tiếp tục hoạt động.

Mỹ siết chặt vòng vây

Năm 2025, Mỹ liên tục mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào quan chức và công ty đứng sau các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những nền tảng hỗ trợ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Hồi tháng 5, Mỹ đã trừng phạt Huione Group, một nền tảng lớn bị cáo buộc giúp các “trại lừa đảo” rửa tiền.

Ông Hurley, quan chức Bộ Tài chính Mỹ, nhấn mạnh hôm 8.9: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đời sống và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ hiện đại”.