Phá ổ mua bán hóa đơn thuế GTGT trị giá hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 9.12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an TP.Hà Nội) thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1.000 tỉđồng, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Hồng Yến (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội)và Đại Ngọc Hải (sinh năm 1990), Đại Khánh Hà (sinh năm 1993, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội)để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Theo tài liệu của cơ quan an ninh, từ khoảng giữa năm 2016, lực lượng chức năng phát hiện nhóm trêncó dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với thủ đoạn mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.

Ngườicầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến, trực tiếp chỉ đạo nhóm mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà riêng.

Yến mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 -40 triệu đồng, sau đó thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn rồi cho đối tượng khác viết hóa đơn xuất cho khách.

Giá bán hóa đơn từ 200.000 đồng -300.000 đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, 2 -3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không hợp thức. Yến sẽ chỉ đạo ngườikhác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỉđồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trần Hồng Yến và các đồng phạmkhai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hóa đơn đãbán lên tới hơn 1.000 tỉđồng.

TTXVN