Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để rửa tiền

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06 năm 2017 về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam.

Không khuyến khích phát triển

Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định này mới được kinh doanh đặt cược. Việc tổ chức kinh doanh đặt cược phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Đồng tiền được sử dụng để mua vé đặt cược, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược là Việt Nam đồng.

Các hành vi bị cấm

Nghị định quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược gồm: Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược; kinh doanh đặt cược không đúng với nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật; tham gia dàn xếp hoặc thỏa thuận làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược; doanh nghiệp kinh doanh đặt cược cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.

Ngoài ra, các hành vi khác bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược: Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để tổ chức hoạt động đặt cược trái với quy định tại Nghị định này; cung cấp thông tin về tỉ lệ cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược xây dựng mà không được doanh nghiệp đồng ý hoặc ủy quyền; lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền; lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt cược trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng; gây mất trật tự công cộng tại trường đua, địa điểm bán vé đặt cược.

Phải có vốn trên 1.000 tỉ đồng

Theo nghị định này, để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó thì vốn đầu tư tối thiểu phải đạt 1.000 tỉ đồng với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và tối thiểu là 300 tỉ đồng với hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó.

Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế cũng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng hoặc tương đương. Chính phủ cho phép 1 doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định về việc tiếp tục cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc có thể chấm dứt không cho phép thí điểm hoạt động này.

Căn cứ để đặt cược

Đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong cuộc đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức.

Còn đối với đặt cược bóng đá quốc tế, sản phẩm đặt cược dựa trên tỉ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được FIFA công bố, phê chuẩn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Trên 21 tuổi mới được tham gia

Để được tham gia các hoạt động đặt cược, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, Nghị định 06 cũng liệt kê danh sách các đối tượng không được phép tham gia đặt cược. Trong đó, cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên và người thân của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh đặt cược sẽ không được tham gia đặt cược do chính doanh nghiệp mình tổ chức.

Các thành viên và người thân của các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua cũng không được tham đặt cược tại những cuộc đua ngựa, đua chó mà mình thực hiện nhiệm vụ giám sát. Bên cạnh đó là các nài ngựa, cầu thủ, trọng tài và người thân của những người này cũng không được tham gia.

Đáng chú ý, những người có người thân đệ đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia đặt cược thì cũng thuộc diện bị nghiêm cấm.

Đặt cược tối đa 1 triệu đồng

Mức đặt cược tối thiểu cho 1 lần đặt cược là 10.000 đồng và tối đa mỗi người chơi trong 1 ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại 1 doanh nghiệp là 1 triệu đồng. Với doanh nghiệp, tỉ lệ trả thưởng phụ thuộc vào tỉ lệ cược và tỉ lệ trả thưởng kế hoạch ở mức tối thiểu là 65% doanh thu bán vé.

Về tần suất tổ chức đặt cược, với hình thức đua ngựa đua chó không quá 3 ngày mỗi tuần và thời điểm kết thúc các cuộc đua trước 23 giờ của ngày tổ chức đặt cược. Thời điểm bắt đầu nhận đặt cược không quá 12 giờ trước khi cuộc đua bắt đầu và thời điểm kết thúc nhận đặt cược trước 1 phút trước khi cuộc đua bắt đầu.

Đối với bóng đá quốc tế, thời điểm nhận đặt cược từ khi ban tổ chức công bố lịch, địa điểm thi đấu và thời điểm kết thúc nhận đặt cược tối thiểu 5 phút trước khi trận đấu kết thúc.

Dân Trí