Tiếp tục truy tố Trâm bê và cựu lãnh đạo Sacombank

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can của Ngân hàng Phương Nam – nay là Sacombank là Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD), Phan Huy Khang (cựu Phó Tổng Giám đốc), Ngô Văn Huổi (cựu Phó giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch và Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng), Phan Thị Hồng Vân (cựu cán bộ pháp chế, Ủy viên HĐTD), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch), Nguyễn Văn Phong (cựu Phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch), Phạm Trường Giang (cựu Phó phòng kinh doanh, Sở Giao dịch), Trần Quang Thắng (cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch) và Trầm Việt Trung (cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng; kiêm Ủy viên HĐTD).

9 bị can trên bị Viện KSND tối cao truy tố cùng tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, có khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù.

Đáng lưu ý là tại Bản Kết luận điều tra số 74/C03-P12 ngày 10/9/2019 và Bản kết luận điều tra bổ sung số 10CSKT-P12, ngày 10.2.2020 cùng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chuyển VKS cùng đề nghị truy tố cả 9 cựu lãnh đạo Sacombank theo Điều 206 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Theo Viện KSND Tối cao, việc truy tố 9 cựu lãnh đạo Sacombank là cơ quan công tố đã áp dụng điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội Khóa 14 về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 áp dụng những quy định của pháp luật có lợi cho người phạm tội, hành vi phạm tội.

Đối với ông Dương Thanh Cường, Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát (Công ty Bình Phát), VKSND Tối cao đã truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Cường là người thành lập và điều hành công ty TNHH sản xuất, xây dựng và thương mại Thanh Phát (Công ty Thanh Phát).

Ông Trầm Bê - cựu Phó chủ tịch ngân hàng Phương Nam tiếp tục bị truy tố.

Theo cáo trạng, tháng 10.2007, ông Cường lấy danh nghĩa công ty Thanh Phát để mua gom 10,5 ha đất nông nghiệp của các hộ dân (gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPH.CM với ý định đầu tư dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát.

Ngày 3.4.2008, Ban Quản lý khu Nam TPHCM có Văn bản số 335/BQLKN-KHĐT nêu rõ “không thể chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án của công ty Thanh Phát do Khu đất nằm trong khu quy hoạch thuộc Ban Quản lý khu Nam TPHCM”.

Biết khu đất nằm trong diện quy hoạch, không thể sang tên cho Công ty Thanh Phát, Cường vẫn mang 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích 10,5 ha thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 6 (Agribank chi nhánh 6) với số tiền 628 tỷ đồng.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Phương Nam, đầu tháng 4.2008, Cường mang bản photocopy của 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến gặp Trầm Bê với ý định vay tiền.

Ông Trầm Bê thống nhất cho vay nếu hồ sơ, pháp lý đầy đủ và giao cho Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam thẩm định.

Để hồ sơ thẩm định được duyệt, ngày 10.4.2008, Cường đã ký Văn bản số 19/CV/TP/2008 gửi ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 với nội dung “xin mượn toàn bộ 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng Khu đất để trình UBND phê duyệt dự án, thời gian mượn là 30 ngày” và được chấp nhận.

Từ ngày 7.4.2008, Cường đã sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp để vay 185 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam thông qua 3 hợp đồng tín dụng. Cán bộ Sở giao địch Ngân hàng Phương Nam thẩm định, Hội đồng tín dụng (HĐTD) gồm Phan Huy Khang (chủ tịch), Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung (ủy viên) đã ký duyệt

Cáo trạng cho rằng các thành viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam và Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam đã có hành vi trái pháp luật trong việc lập, thẩm định hồ sơ, phê duyệt cho vay, giải ngân, kiểm tra, giám sát vốn vay đối với 3 hợp đồng tín dụng của ông Cường dẫn đến gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo Kết luận giám định tư pháp, tổng dư nợ gốc, lãi tính đến ngày 5.1.2010 của Công ty Bình Phát là 81 tỉ đồng và 9.250,53 lượng vàng SJC (nợ gốc 79,8 tỉ đồng và 9.000 lượng vàng SJC; nợ lãi 1,9 tỉ đồng và 205,53 lượng vàng SJC) quy đổi ra tiền đồng, tổng cộng là 331 tỉ đồng.

Căn cứ vào sổ sách theo dõi của Sacombank, tổng giá trị khoản phải thu nợ của Công ty Bình Phát là 505 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền thiệt hại cho Sacombank hiện nay.

Nghinh Phong