Bị lừa gần 500 tỉ đồng, nhiều bị hại vẫn...cảm ơn thủ phạm

Ngày 17.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số người bị hại được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội xác định là508 ngườivới số tiền bị chiếm đoạt là476 tỉ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là594 tỉ đồng(cả gốc và lãi).

Tại tòa, khi HĐXX hỏi, bị cáo Hải cho rằng mình bị oan. Đặc biệt, những bị hại trong vụ án này khi trả lời HĐXX cũng cho rằng bản thân không hề khiếu kiện hay tố cáo ông Phạm Thanh Hải. Các bị hại còn trình bày, từ trước tới nay, họ đều tin tưởng bị cáo Hải, trong suốt thời gian góp vốn, chưa bị hại nào thấy Phạm Thanh Hải vi phạm hợp đồng, chậm trả tiền cho nhà đầu tư. Liên quan đến phần dân sự, các bị hại mong muốn được tự thỏa thuận, làm việc với bị cáo Hải.

Nhiều bị hại chia sẻ, sau khi vụ án bị khởi tố, Phạm Thanh Hải bị bắt, nhiều gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn, thậm chí ly hôn, gia đình ly tán… Nguyện vọng chung của những người bị hại là mong tòa xét xử vụ án công tâm, khách quan, đúng pháp luật, cho bị cáo Hải được tại ngoại để khắc phục hậu quả cho nhà đầu tư.

Theo đa số những bị hại trả lời tại tòa, nhờ có Phạm Thanh Hải mà gia đình họ đỡ khó khăn bởi “chính bị cáo là người làm giàu cho chúng tôi, làm giàu cho đất nước”.

Rất nhiều bị hại có mặt tại phiên xử chủ trang mạng "hoclamgiau.vn" - Ảnh: T.Anh

Theo tài liệu truy tố, Phạm Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốcCông ty cổ phầnThương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT). Do IDT hoạt động không hiệu quả nên để có tiền chi tiêu, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân từ năm 2008. Tuy huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá nhằm thu hút đầu tư, đối tượng đều lấy danh nghĩa của Công ty IDT.

Phạm Thanh Hải tự giới thiệu, quảng bá tới nhiều người rằng mình là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ “cây tỉ đô”… Để chứng minh tính khả thi của các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền (dù chưa hoạt động kinh doanh).

Các bị hại được ký hợp đồng ủy thác cho Hải đầu tư vào các dự án của Công ty IDT; Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (IDMA). Trong hợp đồng, Hải sử dụng con dấu thể hiện mình là Tổng giám đốcCông ty IDT để tạo sự tin tưởng. Trên thực tế, Công ty IDMA có nhận từ Hải hơn 20 tỉ đồng đầu tư nhưng theo thỏa thuận, từ năm 2013-2018, công ty sẽ không chia lợi nhuận do đây là giai đoạn đầu tư. Tương tự, 11 công ty khác Hải đầu tư vào cũng mới thành lập hoặc chưa thể chia cổ tức.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10.2014 đến 10.2015, Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỉ đồng từ hàng nghìn người. Trong đó, đối tượng chi khoảng 137 tỉ đồng để góp vốn, cho vay. Số còn lại, Hải thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn (lấy của người sau trả cho người trước); tổ chức hội thảo và chi thưởng kết nối, hoa hồng (gần 41 tỉ đồng). Những người được trả tiền kết nối cho biếtđa phần số tiền này được họ tái đầu tư lại cho Hải.

Quá trình điều tra, Hải khai đã thông qua quan hệ xã hội, tổ chức hội thảo và lập trang mạng “hoclamgiau.vn” để các nhà đầu tư biết đến mình. Hải cũng nhận thức các dự án mình biết chưa thể sinh lãi cao nhưng do áp lực phải trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư nên ông ta buộc phải tiếp tục huy động vốn của những người khác.

Nhã Thanh

Thu Anh