Vụ án Phạm Công Danh: Đề nghị thu hồi hơn 700 tỉ đồng từ Trần Quí Thanh và BIDV

Trong phiên xét xử, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (SN1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong phần bày tỏ quan điểm của mình, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX lưu tâm đánh giá bối cảnh, nguyên nhân phạm tội của bị cáo Phạm Công Danh. Đáng nói, trong số tiền hơn 6.100 tỉ đồng được xác định thiệt hại cho VNCB, luật sư đề nghị thu hồi hơn 3.986 tỉ đồng từ nhiều nguồn do ông Danh dùng từ các khoản vay này chi trả như: BIDV Sở Giao dịch II 1.176 tỉ đồng, BIDV Chi nhánh Hải Vân 457 tỉ đồng, bà Hứa Thị Phấn 600 tỉ đồng, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Tiến 723 tỉ đồng, ông Trần Quí Thanh 515 tỉ đồng, bà Trần Ngọc Bích 43 tỉ đồng, lãi vay Sacombank được hưởng 33 tỉ đồng, lãi vay và lãi phạt BIDV được hưởng hơn 227 tỉ đồng…

Hơn nữa, trong quá trình gửi tiền, sử dụng và dòng tiền nói trên đi qua nhiều ngân hàng. Đặc biệt, số tiền gửi liên ngân hàng dùng để thế chấp các khoản vay hàng ngàn tỉ đồng ở TPBank, BIDV đều trong thời điểm tổ giám sát NHNN thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, số tiền 4.500 tỉ đồng ông Danh được cho dùng để nâng vốn điều lệ cho VNCB và sai phạm được luật sư Hoài cho rằng có thể bóc tách. Trước đó bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) khẳng định số tiền này đã hoà vào VNCB. Quan điểm của Viện Kiểm sát lại cho rằng số tiền trên không thể bóc tách.

Hiện vụ án vẫn đang được xét xử, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hồ Đông