Nguyên Kế toán trưởng Viện Dầu khí lĩnh án vì nhận lãi ngoài từ OceanBank

Ngày 21.8, HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam 18 tháng tù về tội"Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, ViệnDầu khíViệt Nam là đơn vị sự nghiệp, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Từ tháng 4.2009 – 10.2010, Trần Đức Chính được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng của cơ quan này.

Căn cứ chỉ đạo của Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viênPVNvề việc đề nghị các đơn vị thành viên ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàngvà các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối… do Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) cung cấp; ngày 26.6.2009, Trần Đức Chính ký trình lãnh đạo mở tài khoản giao dịch tạiOceanBank.

Sau đó, Viện Dầu khí ký các hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại nhiều tổ chức tín dụng trong đó có OceanBank. Nguồn tiền gửi được lấy từ kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ KHCN do các cơ quan nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu. Nguồn tiền nữa từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN cấp theo kế hoạch hàng năm...

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian bị cáo Chính giữ chức Kế toán trưởng (từ tháng 4.2009 -10.2010), Viện Dầu khí Việt Nam là khách hàng phát sinh tiền gửi OceanBank Chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỉ đồng, lãi suất tương ứng thu về là hơn 2,2 tỉ đồng.

Tương tự, doanh số tiền gửi không kỳ hạn của Viện Dầu khí Việt Nam trong khoảng thời gian trên cũng là gần 93 tỉ đồng và tiền lãi thu về là hơn 188 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lãi thu về đều được Viện Dầu khí Việt Nam hạch toán vào doanh thu của đơn vị.

Ngoài số tiền lãi nêu trên (lãi suất theo quy định) thìOceanBankcòn chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho đối tác. Do lợi dụng việc là người thường xuyên giao dịch với ngân hàng, Trần Đức Chính đã nhận 97 triệu đồng bất hợp pháp (lãi ngoài) từ OceanBank.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Trần Đức Chính luôn thành khẩn khai báoăn năn, hối cải và đã tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền bất chính.

Thu Anh