Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Các ‘con bạc’ thua sạch, các đại lý hưởng lợi đặc biệt lớn

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Quang khai báo tổng số tiền chơi bạc Tip.Club là 25 triệu đồng và đã thua hết sạch số tiền đó. Bị cáo sử dụng 02 tài khoản ngân hàng để mua bán rik phục vụ việc chơi bạc.

Cũng bị thua sạch sau những trận bài bạc trên mạng, bị cáo Lê Phúc Hà khai nhận đã tham gia đánh bạc từ tháng 1.2016 đến tháng 8.2017; để đăng nhập vào hệ thống chơi bạc, bị cáo dùng máy tính tại quán internet. Lần thắng bạc cao nhất là 29,7 triệu đồng sau khi đặt 15 triệu rik. Bị cáo nhớ là đã tham gia đánh bạc gần 20 phiên.

Để có rik mua bạc, bị cáo Hà khai đã thường xuyên mua bán với đại lý Tạ Quang Khoa, và chơi theo hình thức Tài - Xỉu và dùng 2 tài khoản ngân hàng để mua bán rik.Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc, bị cáo bị thua nên hiện bị cáo chưa nộp tiền khắc phục hậu quả. 

HĐXX điều hành phiên tòa - Ảnh chụp màn hình

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, đối với các bị can tham gia chơi bạc bị xử lý lần này là những người đã tham gia đánh bạc rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Cub; 23Zdo, Zon/Pen. Trên cơ sở các file dữ liệu, sao kê tài khoản của người chơi bạc với các đại lý… có cơ sở xác định các bị can nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý khác nhau, với số lượng tiền rất lớn và trong một khoảng thời gian nhất định, đã tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

Song, cơ sở dữ liệu chi tiết về các phiên đánh bạc mà CQĐT thu giữ được chỉ có ngày 08 và 09.8.2016 đã thể hiện cụ thể phiên đánh bạc, kế tiếp nhau về mặt thời gian, nên được xác định là 01 lần tham gia đánh bạc.

Theo đó, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ chỉ xem xét, xử lý đối với đối tượng nào trong một lần đặt cược hay còn gọi một ván (gồm số tiền đặt cược hoặc tiền thắng cược) cao nhất để xem xét định tội và định khung hình phạt; trường hợp nhiều lần đặt cược có số tiền trong cùng một khung hình phạt cũng không bị coi phạm tội nhiều lần mà chỉ xem xét đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi.

Các đại lý hưởng lợi đặc biệt lớn

Đối với các bị cáo trong nhóm đại lý cấp 1, cấp 2, trả lời HĐXX, bị cáo Trần Viết Trường khai đến thời điểm bị bắt, bị cáo đã mua bán 25,928 tỉ rik. Quá trình làm đại lý cấp 2, bị cáo hưởng lợi từ chênh lệch mua bán rik, ngoài ra được trích lại 1% từ việc mua bán rik, tổng số tiền chênh lệch từ mua bán rik bị cáo được hưởng là hơn 200 triệu đồng và 3,4 triệu đồng từ mua bán Zdo. Ngoài việc làm đại lý cấp 2, bị cáo Trường khai còn trực tiếp tham gia đánh bạc và thắng 26,73 triệu rik, tương đương hơn 22 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi tháng bị cáo được hưởng 5 triệu đồng tiền lương.

Lên bục khai báo, bị cáo Vũ Văn Dũng cho biết ngoài làm đại lý cho game bài Rikvip, Tip.Club, bị cáo còn làm đại lý cấp 1 cho 23Zdo, Zon/Pen. Khi nhận được tiền mua rik, bị cáo chuyển rik cho các đại lý cấp 2 và người chơi. Quá trình làm đại lý cấp 1, bị cáo phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp 2. Tất cả danh sách đại lý cấp 2 đều được quản lý trên “tool” của hệ thống.

Theo lời khai của bị cáo Dũng, các đại lý cấp 2 hưởng doanh thu mua đi bán lại, bị cáo cũng thưởng cho các đại lý cấp 2, mỗi tháng thưởng 5 triệu đồng. Nhà phát hành xây dựng đua tốp doanh thu, đại lý nào có doanh thu cao sẽ được hưởng theo tháng. Bị cáo được hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 1 là 5,4 tỉ đồng. Bị cáo sử dụng 32 tài khoản ngân hàng từ các ngân hàng khác nhau để mua bán rik. Đến khi bị bắt tài khoản của bị cáo có hơn 15 tỉ đồng.

Theo bị cáo Dũng, hiện bị cáo đã nộp lại 5,4 tỉ đồng cho CQĐT là số tiền hưởng lợi; còn lại là tiền bị cáo kinh doanh sim thẻ… nên mong muốn được nhận lại số tiền đã bị cơ quan điều tra phong tỏa.

Đại diện VKS tại tòa - Ảnh chụp màn hình

Theo cáo trạng, 19 bị can thuộc 19 đại lý cấp 1 bị xử lý lần này đã có sự bàn bạc, thỏa thuận với Hoàng Thành Trung, lập đại lý cấp 1 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game Rikvip/Tip.Cub, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi làm đại lý cấp 1, các đại lý này đều tích cực lôi kéo, mở rộng, phát triển hệ thống đại lý cấp 2 và lập các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán tiền ảo (Rik, Zdo, Zon)… Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc; thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn (đều trên 50.000.000đ).

Hành vi trên của các bị can là đồng phạm với các bị can thuộc nhóm xây dựng, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub, 23Zdo, Zon/Pen với vai trò là người giúp sức tích cực.

Đối với 06 bị can là đại lý cấp 2 bị xử lý lần này cũng đã có sự bàn bạc, thỏa thuận với đại lý cấp 1, lập nên đại lý cấp 2 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi làm đại lý cấp 2 đã lập các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán tiền ảo… Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi trên của các bị can là đồng phạm với bị can thuộc nhánh đại lý cấp 1 trực thuộc, với vai trò là người giúp sức tích cực nhưng trong phạm vi và quy mô hẹp hơn so với các đại lý cấp 1.

Nhã Thanh

Thu Anh