Phan Sào Nam trước tòa vẫn tự hào về trình độ khoa học công nghệ hơn người

Sáng 19.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn. Theo đó, khi được hỏi về những công nghệ được sử dụng cho hệ thống game bài trực tuyến, bị cáo Phan Sào Nam cho rằng game bàiphải sử dụng khoa học, toán học thống kê và ở Việt Nam chưa ai làm được. Tuy vi phạm pháp luật nhưng dưới góc độ khoa học công nghệ, bị cáo tự nhận tương đối tự hào về những việc đã làm được.

Tuy nhiên, HĐXX phân tích: Dưới góc độ khoa học, bị cáo có thể tự hào nhưng dưới góc độ xã hội, đây là hành vi ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Cũng trong đầu giờ làm việc sáng 19.11, khi được hỏi, mẹ đẻ của bị cáo Phan Sào Nam chia sẻ: “Với tôi, Nam vẫn mãi là người con ngoan. Qua vụ việc này, tôi mong con sẽ nâng cao hiểu biết pháp luật, mong HĐXX cho con tôi được hưởng sự khoan hồng. Hiện con trai tôi còn 3 con nhỏ và rất cần sự quan tâm của bố”.

Dì ruột mong Phan Sào Nam cố gắng vượt qua

Sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Đứng trước HĐXX, bị cáo Phan Thu Hương nghẹn ngào: “Là dì ruột nhưng tôi coi Nam như con vì đã nuôi Nam từ nhỏ. Khi Nam trình bày là con làm ăn được, gửi tiền để kinh doanh giúp nên tôi cất giữ dưới dạng tiền tiết kiệm. Khi nghe nói đó là số tiền phạm tội mà có, tôi rất bàng hoàng. Vì trước đó những thành tích mà Nam đạt được, tôi vô cùng tin tưởng”.

Theo lời khai của bị cáo Phan Thu Hương, Phan Sào Nam luôn là hình ảnh đẹp trong mắt bị cáo và gia đình, bản thân bị cáo Hương cũng không nghĩ Nam làm việc sai trái nên đã bỏ đi quyền được biết.

Tự nhận thấy lỗi lầm của người mẹ -người dì, bị cáo Hương xin HĐXX cho được nói đôi lời với Phan Sào Nam: “Nam con, mẹ và gia đình luôn tin con là người con hiếu thảo, công dân tốt. Thời gian qua, mẹ chưa có lời nhắc nhở con nhưng trong phiên xử này, mẹ nhìn thấy con là người con dám làm dám chịu. Với sự nhận biết và trí tuệ sáng suốt, mẹ mong con cố gắng vượt qua. Với sự công minh của pháp luật, sự khoan hồng của HĐXX, mẹ tin con sẽ sớm trở về; mong con cải tạo tốt và mẹ không bao giờ trách con”.

Bị cáo Phan Thu Hương - Ảnh chụp màn hình

Đưa dì ruột vào vòng lao lý

Theo cáo trạng, trong giai đoạn đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC và Phan Sào Nam (cựu TGĐ VTC Online) hoạt động dưới hình thức game bài Rikvip, để có tiền nộp vào các tài khoản của đại lý tổng “Skyline” và “Worlbank69”, Phan Sào Nam trực tiếp liên hệ, thỏa thuận vớiNguyễn Trọng Thắngsử dụng hợp đồng đã có sẵn giữa Công ty VTC online với Công tyLô Gíchđể “xử lý” tiền cho Công ty VTC Online, với chi phí 0,9% trên tổng doanh số.

Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo cấp dướilập đơn hàng, xuất hóa đơn khống cho Công ty VTC Online nhằm giúp cho Công ty VTC Online rút được tiền mặt từ doanh thu tổ chức đánh bạc. Sau khi Công ty VTC Online thanh toán tiền qua chuyển khoản, nhóm của Thắng rút tiền từ tài khoản Công tyLô Gíchnộpvào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Phan Sào Nam, là các tài khoản của đại lý tổng “Skyline” và “Worldbank69”....

Ngoài ra, theo yêu cầu của Phan Sào Nam, Nguyễn Trọng Thắng còn chỉ đạo nhân viên Công ty Lô Gích từ ngày 1.3.2016 đến ngày 2.8.2016 chuyển216,500 tỉ đồngvào tài khoảncá nhân củaĐỗ Thế Sơn148 tỉ đồng,rồi Sơn chuyển vào tài khoản cá nhân dì ruột của Phan Sào Nam làPhan Thu Hươngđể gửi tiết kiệm và mua bất động sản.

Ngoài Công tyLô Gích, Phan Sào Nam còn câu kết với Công ty cổ phầnDịch vụ dữ liệu trực tuyến(Công ty ODS)doHuỳnh Trọng Văn(SN 1982) là người đại diện theo pháp luật, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đối với phần doanh thu tổ chức đánh bạc của Công ty Nam Việt được Công ty VTC Online ở giai đoạn Rikvip, tất cảđều được hạch toán trên sổ sách kế toán.

Để có tiền nạp vào tài khoản “Syline”, tiền chi cho các khoản không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng cá nhân, Phan Sào Nam đã liên hệ với Huỳnh Trọng Văn để nhờ Văn xử lý giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách mua hóa đơn đầu vào với chi phí 10% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Sau khi được Văn đồng ý, Phan Sào Nam chỉ đạo Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty Nam Việt, ký hợp đồng với Công ty ODS để thuê máy chủ và đường truyền. Sau khi bên Công ty ODS xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng và có giấy đề nghị thanh toán,Nam chỉ đạo Đỗ Bích Thủy và Phan Anh Tuấn cho kế toán chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ODS.

Tổng cộng trong giai đoạn này, số tiền xử lý được chuyển về tài khoản của Vũ Hà Phương là87,114 tỉ đồng. Vũ Hà Phương đã chuyển tiền vào các tài khoản của cá nhân, trong đó có6 tỉ đồngchuyển vào tài khoản Phan Thu Hương và một phần chuyển vào 4 công ty để góp vốn.

Vì không biết mục đích của Nam là rửa tiền nên Vũ Hà Phương chỉ bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đối với Phan Thu Hương, ngoài số tiền chuyển qua Đỗ Thế Sơn để chuyển đến Phan Thu Hương, Phan SàoNamcòn chỉ đạo Lê Văn Kiên, Bùi Thị Ngân, Vũ Hà Phươngchuyển vào tài khoản của Đỗ Thế Sơnsố tiền5,52 tỉ đồng;chuyển vào tài khoản củaPhan Thu Hươngvới tổng số tiền là 14,049 tỉ đồng.

Tổng cộng Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu Hương,dì ruột của Nam, số tiền236,069 tỉ đồngvà nhờ Hương kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, đô la Mỹ rồi bán kiếm lời.Đến tháng 11.2016, Phan Thu Hươngsử dụng một phần nguồn tiền nàyvà tiền vốn tích cóp đượcmua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá 28,470 tỉ đồng và nhờ bạn của Nam đứng tên giấy tờ nhà.

Đến đầunăm 2017,Phan Thu Hươngtiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền củabản thânmua căn nhà tại quận 3, TP.HCMvới giá 270 tỈ đồng đểđầu tư sinh lời. Đến nay, Hương và gia đình đã nộp được 22 tỉ đồng vàtự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quảdo hành vi phạm tội gây ra.

Nhã Thanh

'Cha đẻ' của game bài RikVip đang bỏ trốn có vai trò ra sao?

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Phan Sào Nam đã nộp lại hơn 1.300 tỉ đồng

Thu Anh