Vụ đánh bạc: Ông Phan Văn Vĩnh lĩnh án 9 năm tù, bị phạt 100 triệu đồng

Chiều 30.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiến hành tuyên bản án sơ thẩm đối với 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương lĩnh án 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 5 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt 10 năm tù.

Bị cáo Phan Sào Nam bị tuyên phạt2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt 5 năm tù.

Theo bản án, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa - là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.Theo đó, đã lôi kéo được42.950.805tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là 9.853tỉ đồng (làm tròn) nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, sau khi thành lập công ty CNC, Nguyễn Văn Dương được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài nói trên.

Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lợibất chính1.655tỉ đồng (làm tròn).

Để hoàn tất việc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo kế toán chuyển tiền góp vốn vào CTCP Đầu tư UDIC, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC. Sau đó Dương chỉ đạo cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Khi biết CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50) đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23zdo.comcó dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo phòng Tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hoạt động của CNC.

Nguyễn Thanh Hóa cũng chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bán ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Nhã Thanh

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: VKS chỉ cách nhận biết game nào trên mạng là hợp pháp

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Game bài RikVip đã được ‘nuôi dưỡng’ như thế nào?

Thu Anh