Bạc Liêu: Khởi tố, bắt thêm Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu

Ông Bảo (cư ngụ tại TT.Hòn Đất, huyện Hòn Đất) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại các Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Cà Mau. Cùng ngày công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nhà riêng của bị can Bảo.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó ngày 2.12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can Lê Thị Hạc (SN 1964, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (SN 1960, Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (SN 1982, thủ quỹ Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu). Cả 3 cùng ngụ khóm 2, P.1, TX.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Theo Cơ quan CSĐT, điều tra bước đầu cho thấy các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu. Mục đích là để vay vốn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản, phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 139, Bộ luật Hình sự 1999.

Cụ thể trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này. Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng 1 tài sản thế chấp nhiều ngân hàng; đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.

Với thủ đoạn này, Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của ABBank chi nhánh Bạc Liêu, ACB chi nhánh Cà Mau và BIDV chi nhánh Cà Mau số tiền hơn 95 tỉ đồng và trên 200.000 USD. Vụ án đang được Công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra, làm rõ.

Hải An