Một Tổng giám đốc ở Vĩnh Long bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo ngân hàng 156 tỉ đồng

Ngày 21.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Vũ Phương (42 tuổi) - Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy (trụ sở tại phường Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2015 đến tháng 10.2017, Phương đã nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng 14 doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.

Quá trình làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, Phương đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn, lập khống tổng cộng 186 hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng với mục đích lập phương án vay vốn, ký 97 hợp đồng tín dụng để được giải ngân tổng số tiền 1.142 tỉ 150 triệu đồng. Bao gồm cả khoản vay có tài sản đảm bảo và khoản vay không có tài sản đảm bảo. Toàn bộ số tiền này, sau đó các chủ doanh nghiệp đều chuyển vào tài khoản cá nhân của Phương và bị can này đã rút tiền mặt sử dụng không đúng mục đích.

Sau khi vay, Phương không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ và hiện không còn khả năng thanh toán, chỉ trông chờ vào việc bán tài sản bảo đảm để trả nợ.

Tính đến ngày 25.12.2021, Phương đã chiếm đoạt gần 156 tỉ đồng, đây là số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng thi hành lệnh khám xét trụ sở các doanh nghiệp và chỗ ở của bị can để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Nguyên Việt