3 cán bộ Sacombank ‘tiếp tay’ cho đường dây mua bán hóa đơn 2.000 tỉ đồng

Danh tính các bị can là Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980), Trần Tuyết Tâm (SN 1984), cùng trú ở quận Gò Vấp, TP.HCM và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985, ở quận 7, TPHCM). Được biết, 3 cán bộ ngân hàng được xác định đã “tiếp tay” cho đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỉ đồng do Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP.HCM) cầm đầu.

Vì vậy, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Huy cùng 3 người khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả danh nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố để làm người đại diện theo pháp luật và thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước.

Để tìm kiếm “khách hàng” có nhu cầu, Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn. Khi có khách đặt hàng, Huy yêu cầu người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu. Sau đó, Huy chỉ đạo Nguyễn Duy Thanh (33 tuổi) và Nguyễn Xuân Lộc (28 tuổi) đến làm việc với 3 cán bộ ngân hàng nói trên.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm nhân viên Sacombank chi nhánh Phú Nhuận đã giúp nhóm của Huy làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng. Sau đó chuyển tiền từ các đơn vị có ủy nhiệm chi đến tài khoản 5 công ty do Huy lập ra. Trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên tới gần 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Nhã Thanh (t/h)