Thông báo tìm bị hại mua trái phiếu trong vụ án Tân Hoàng Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Bộ Công an phát đi thông báo, cơ quan này đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 5.4.

Qua điều tra xác, minh ban đầu: trong thời gian từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông, thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).

CQCSĐT Bộ Công an xác định: những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Số tiền mà bị can Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt của các bị hại, bước đầu xác định là khoảng 8.000 tỉ đồng.

Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, CQCSĐT Bộ Công an đề nghị những bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo, khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan này.

Bộ Công an nhấn mạnh: nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, CQCSĐT Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.

Bộ Công an đề nghị các bị hại khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho CQCSĐT Bộ Công an theo địa chỉ: Phòng 10/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.

Như đã đưa tin, ngày 5.4, CQCSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi các quyết định, lệnh nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, lực lượng thực thi đã đồng loạt tống đạt các quyết định, lệnh đối với 7 bị can gồm: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai bị can Đỗ Anh Dũng).

Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng giám  đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông;

Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nam Phong