Công bố cáo trạng gần 150 trang xử đại án buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 16:31, 26/10/2022
Hôm qua 25.10, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra lý lịch 74 bị cáo trong vụ án và kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Hôm nay, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã công bố cáo trạng vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh phía nam.
Theo cáo trạng, các bị cáo Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) có mối quan hệ quen biết từ trước.
Vào khoảng tháng 5.2019, Viễn, Hữu, Thoại gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỉ đồng. Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu.
Năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn là các đại gia xăng dầu có tiếng và 3 người khác góp 53,4 tỉ đồng để buôn xăng lậu. Theo thỏa thuận, Hữu nhận 40% lợi nhuận thu được, Viễn và những người khác 60%. Hữu làm việc với các đầu nậu tại Singapore sau đó giao cho Viễn chốt đơn và chịu trách nhiệm đưa hàng về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vân Trúc, tỉnh Bình Dương)
Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh thành như An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… 7 đầu mối này tiếp tục bán cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác trên các địa bàn, trong đó có Đồng Nai.
Riêng bị cáo Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở xăng trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM.
Cũng theo cáo trạng. từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn vận chuyển hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng, đã đem đi tiêu thụ, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng.
Bị cáo Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỉ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng.
Như Một thế giới đã đưa tin, sáng 25.10 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác trong giai đoạn 1 của chuyên án 920G.
Trong đó, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương, Hải Phòng) cùng 71 người khác bị xét xử về tội "Buôn lậu" theo khoản 1 - 4, điều 188.
Ngoài ra còn có bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội "Nhận hối lộ".
Thời gian xét xử dự kiến từ 45 - 60 ngày, làm việc liên tục từ thứ hai đến thứ sáu. Buổi sáng bắt đầu 8 giờ, buổi chiều 14 giờ.