Khởi tố kẻ cầm đầu công ty núp bóng kinh doanh bất động sản để lừa đảo
Sự kiện - Ngày đăng : 17:15, 16/09/2023
Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Trước đó, ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 nhân vật chủ chốt của Công ty Lộc Phúc để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Như vậy, đến nay đã có 23 người liên quan Công ty Lộc Phúc bị khởi tố, bắt giam.
Liên quan đến vụ án, vào ngày 31.8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc (số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án “ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Công an tỉnh đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang được Nguyễn Văn An (SN 1996) - Tổng giám đốc công ty cùng 185 người liên quan (122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường mới chính là ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc. Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng giám đốc.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỉ đồng. Các đối tượng đã thuê một số sinh viên đăng tải “dự án” lên các trang mạng xã hội để giới thiệu và tìm kiếm khách hàng.
Những kẻ lừa đảo còn cho người trực tiếp giới thiệu và tổ chức các chuyến xe chở khách hàng đến các dự án “ma” xem đất. Công ty này đã thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ nạn nhân nộp tiền mua đất nhằm chiếm đoạt. Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31.8 đến nay, có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty này, với số tiền giao dịch lên đến trên 100 tỉ đồng.