Theo đó, Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Thành Nhân bị phạt 5 năm tù, Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Phòng tài chính Saigon Co.op) 3 năm tù; hai bị cáo Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Đại Á) cùng bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op) 2 năm tù; Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op) 3 năm tù; Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ) 3 năm tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Ủy viên Ban kiểm soát) 2 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Các nhà đầu tư đã chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op số tiền 3.000 tỉ đồng. Cuối tháng 5.2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành nhưng các nhà đầu tư không rút tiền.

Kết luận xác định, tháng 7.2016, ông Diệp Dũng chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỉ đồng trong tổng số 3.000 tỉ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op để đầu tư. Thực hiện theo chỉ đạo của ông Diệp Dũng, bà Hòa báo cáo "miệng" với Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nhân và được chấp thuận.

Tháng 8.2016, không thông qua Hội đồng quản trị, ông Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng "hợp tác đầu tư" với Công ty Đại Á số tiền 300 tỉ đồng, Đô Thị Mới 700 tỉ đồng. Số tiền hợp tác, ông Diệp Dũng lấy 1.000 tỉ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op chuyển sang một tài khoản khác của công ty.

Sau đó, từ tài khoản này, ông Diệp Dũng hoàn tất thủ tục chuyển lần lượt 300 tỉ và 700 tỉ đồng đến tài khoản của Công ty Đại Á và Đô Thị Mới. Theo cam kết hợp tác, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng.

Sau khi ông Diệp Dũng ký thỏa thuận lợi nhuận xuống 0%, Hồ Mỹ Hòa đã chuyển lại cho phòng kế toán để thực hiện việc hoạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính có nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.

Việc làm của ông Diệp Dũng bị cáo buộc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế và phạt tiền.

Kết luận điều tra xác định, ông Diệp Dũng đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỉ đồng. Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung có vai trò giúp sức ông Dũng.

Trước đó, tháng 4.2022, ông Diệp Dũng đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Tú Viên