Ngày 1.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh, Đồng Nai) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ tại P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 31.1, sau khi ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, vào ngày 26.5.2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi. Công an huyện Thống Nhất phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán và tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đến 100 triệu đồng.

Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến sáng 26.5.2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi.

Theo xác minh của công an, với chiêu thức trên, vợ chồng Huy đã chiếm đoạt của 337 cá nhân với số tiền hơn 49 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Hoàng Phúc