Ngày 19.3, TAND TP.Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh). Dự kiến, phiên tòa kéo dài 20 ngày.

Trong vụ án này, 2 bố con ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đồng phạm bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa.

Để chuẩn bị xét xử vụ án này, tòa án đã bố trí 1 hội trường xét xử chính, sức chứa khoảng 600 người. Tuy nhiên, số lượng bị hại rất đông nên tòa án cũng bố trí thêm 1 hội trường khác có sức chứa tương đương và khu vực sân cơ quan (dựng nhà bạt, khoảng hơn 1.200 người) để các bị hại tham gia phiên tòa theo hình thức trực tuyến.

Đến nay, công tác chuẩn bị phiên tòa đã hoàn tất.

Ngoài ra, để đảm bảo phiên tòa diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, đúng quy định của pháp luật trong mọi tình huống, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công trước, trong và sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty, gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng “khống”, không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỉ đồng để huy động tiền cho tập đoàn.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối. Ngoài ra, các bị cáo còn thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cũng nêu rõ các bị cáo còn ký nhiều hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.

Viện kiểm sát xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng. Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Nhã Thanh