Ngày 27.4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cụ thể, 7 người bị bắt về tội “rửa tiền” gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.

6 người bị bắt về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu. Trong đó Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Theo điều tra, đầu tháng 4.2024, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch, sử dụng địa chỉ email tương tự email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện. Sau đó, công ty tại Ukraine đã chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Số tiền này đã bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi bị chiếm đoạt.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã khẩn trương xác minh. Qua xác minh, Phòng PC01 xác định có dấu hiệu tội phạm và nghi vấn đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối người Việt Nam thực hiện.

Ngày 11.4, Phòng PC01 đã khởi tố vụ án “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện. Công an xác định nhóm “mắt xích” nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn); Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn); Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria).

Công an TP.HCM đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy - Eneh Davidson Caleb, công an tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để thực hiện hành vi phạm tội.

Khám xét tại một số nơi, công an tạm giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Điều tra ban đầu cho thấy, tổng giao dịch là khoảng 13.000 tỉ đồng.

Tú Viên