Theo Công an TP.Hà Nội, ngày 4.9.2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Thời điểm này, Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Ngày 5.9.2024, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC.

Ngoài ra, 4 bị can cũng bị khởi tố, gồm Vũ Đăng Thái (Giám đốc Công ty NAC), Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty.

Che giấu doanh thu thực tế

Theo tài liệu điều tra, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế; Vũ Đăng Thái (Giám đốc Công ty NAC) đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân tại ngân hàng để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm, hoặc nhận tiền ship COD từ các đơn vị vận chuyển.

Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái. Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Theo Công an Hà Nội, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế. Một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra. Một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.

Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy (phụ trách phòng kinh doanh) và Hoàng Mạnh Thắng (phụ trách phòng marketing, chatpage của Công ty NAC).

Giả mạo bác sĩ các bệnh viện lớn

Theo Công an Hà Nội, Vũ Đăng Thái và đồng bọn đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng, khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Cụ thể, những người này đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản Zalo, Facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám.

Các đối tượng còn giới thiệu bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng Zalo, Facebook cho khách hàng hoặc sử dụng các ứng dụng trên để quảng cáo sản phẩm N., T. (các sản phẩm do công ty phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng này còn giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt, rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu nhằm chẩn đoán bệnh, chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (N., T.,...) chữa nám.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng này tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm.

Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm người trên đã bán được một số lượng lớn sản phẩm N., T...

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sĩ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường…; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP.Hà Nội để thu hồi số tiền thuế trốn.

Nhật Anh