Hồ Quốc Thân bị khởi tố để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả". Một bị can khác bị khởi tố về tội "Tàng trữ tiền giả".

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan công an xác định năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười.

Đến tháng 4.2024, Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom).

Điều kiện tham gia vào hệ sinh thái này là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá từ 4 - 5 triệu đồng/QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/QFS cho doanh nghiệp.

Đây là đồng tiền cá nhân do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử.

Để thu hút được nhà đầu tư, Thân còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật, như đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 - 11.2024. Khi sở hữu đồng QFS này, nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất sở hữu 1 đồng QFS lên thành 10 đồng, từ 10 đồng lên 100 đồng. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.

Hồ Quốc Thân đã thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt được trên điện thoại đi động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng.

Ngoài ra, Thân cũng xây dựng hình ảnh, đánh bóng tên tuổi để tạo uy tín, thương hiệu về một tập đoàn an ninh, vì lợi ích của nhân dân bằng hình thức lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng... và phát hành “Thẻ an sinh” của Công ty Triệu nụ cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.

Để bán được nhiều thẻ, Thân tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người ở các tỉnh thành.

Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng.

Cơ quan chức năng xác định Hồ Quốc Thân thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá với nhiều yếu tố tâm linh để bán đồng QFS, thu về khoảng 30 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Nhật Anh (tổng hợp)