5 tỉ USD Bitcoin liên quan website phim lậu Movie2K có thể bị tịch thu
Vụ Đức tịch thu 49.858 Bitcoin từ website phim lậu Movie2K vào năm 2024 gây chú ý trở lại sau khi Arkham Intelligence phát hiện kho Bitcoin khổng lồ khác liên quan sự việc này.
Movie2K là website chia sẻ và phát trực tuyến phim lậu hoạt động mạnh ở châu Âu vào những năm 2010. Website này cho phép người dùng xem miễn phí các bộ phim điện ảnh và truyền hình mà không có bản quyền, gây thiệt hại lớn cho các hãng phim và nhà phân phối. Do tính chất vi phạm bản quyền nghiêm trọng, Movie2K đã trở thành đối tượng điều tra của nhiều cơ quan chức năng.
Năm 2013, Movie2K bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách Đức phát hiện các quản trị viên Movie2K đã thu lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo và từ hoạt động của website, phần lớn được chuyển thành Bitcoin để rửa tiền và che giấu dấu vết.
Tháng 1.2024, cảnh sát bang Sachsen (Đức) đã thu giữ 49.858 Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của Movie2k. Đó là một trong những vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất tại Đức thời điểm đó.
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Đức, khi tài sản bị tịch thu có nguy cơ giảm giá quá 10%, cơ quan công tố phải nhanh chóng thanh lý nhằm bảo toàn giá trị, đặc biệt trong trường hợp tài sản là Bitcoin, vốn cực kỳ biến động.
Một chiến dịch bán Bitcoin khẩn cấp được tiến hành từ 19.6 đến 12.7.2024, nhằm bán 49.858 Bitcoin và thu về khoảng 2,64 tỉ euro (tương đương khoảng 2,88 tỉ USD thời điểm đó). Trên 90% số Bitcoin này được giao dịch qua thị trường giao ngay, nhằm giảm thiểu tác động đến giá thị trường.
Arkham Intelligence phát hiện thêm 5 tỉ USD Bitcoin liên quan đến Movie2K
Hôm 6.9, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence báo cáo khoảng 45.000 Bitcoin (hiện gần 5 tỉ USD) liên quan đến Movie2K vẫn chưa được động đến. Số Bitcoin này được phân bổ trên hơn 100 ví khác nhau và không có hoạt động nào kể từ năm 2019.
Arkham Intelligence cho rằng các khoản tiền “Bitcoin ngủ đông” này nhiều khả năng vẫn do các quản trị viên Movie2K kiểm soát.
Các cơ quan chức năng Đức chưa đưa ra bình luận về việc liệu có biết đến hoặc đang theo đuổi số Bitcoin này hay không.
Tin tức trên đã làm dấy lên cuộc tranh luận về cách các chính phủ quản lý tài sản kỹ thuật số sau khi tịch thu. Các nhà ủng hộ tiền mã hóa cho rằng chính quyền Đức đã bỏ lỡ khoản lợi nhuận đáng kể khi vội vàng bán 49.858 Bitcoin từng thu giữ.
Việc thanh lý này, được thực hiện với giá trung bình 57.900 USD/Bitcoin, đã thu về 2,64 tỉ euro. Nếu tính theo mức giá hiện tại trên thị trường, số lượng Bitcoin đó sẽ trị giá hơn 5 tỉ USD. Do đó, các nhà ủng hộ tiền mã hóa cho rằng Đức nên xem xét lại cách tiếp cận và coi số Bitcoin tịch thu được như một phần của dự trữ quốc gia. Theo quan điểm này, số Bitcoin đó có thể mang lại giá trị lâu dài thay vì chỉ tạo ra nguồn tiền một lần.
Nếu theo đuổi chiến lược như vậy, Đức đã trở thành một trong những quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới. Cụ thể hơn, Đức sẽ xếp thứ năm thế giới, chỉ sau Ukraine, theo dữ liệu của Bitcoin Treasuries.
Bitcoin Treasuries là website chuyên theo dõi và thống kê số lượng Bitcoin mà các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp hoặc quỹ lớn đang nắm giữ. Nói cách khác, đây là nguồn thông tin tổng hợp về “dự trữ Bitcoin của các thực thể lớn”, giúp mọi người biết được quốc gia hoặc công ty nào đang sở hữu bao nhiêu Bitcoin, giá trị tương ứng và xếp hạng của họ trên thị trường.
Tuy nhiên, khả năng chính phủ Đức chấp nhận dự trữ Bitcoin dường như rất nhỏ, dù nước này đã có những bước đi ủng hộ tiền mã hóa gần đây.
Ông Joachim Nagel, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức, từng không xem Bitcoin là phù hợp cho dự trữ quốc gia. Ông mô tả Bitcoin là tài sản biến động, kém thanh khoản và thiếu tính minh bạch cần có của tài sản cấp chính phủ.
Kém thanh khoản nghĩa là khó chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tài sản khác mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến giá trị.
Hơn nữa, Joachim Nagel còn so sánh Bitcoin với hiện tượng “Cơn sốt hoa tulip” ở Hà Lan, cảnh báo rằng việc áp dụng đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể đưa tài chính công vào rủi ro giống như bong bóng.
Tài chính công là thuật ngữ chỉ tất cả hoạt động quản lý, huy động, phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính của chính quyền công.
Thông tin chi tiết về Arkham Intelligence
Được thành lập năm 2020 bởi Miguel Morel và có trụ sở tại Cộng hòa Dominica, Arkham Intelligence là nền tảng phân tích blockchain sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ghép nối các địa chỉ ví ẩn danh với thông tin thực tế về cá nhân hoặc tổ chức đứng sau chúng.
Cách thức hoạt động và các tính năng chính của Arkham Intelligence
Phân tích on-chain: Arkham Intelligence thu thập và xử lý một lượng lớn dữ liệu giao dịch trên blockchain, sau đó sử dụng AI để nhận diện các mô hình và truy vết dòng tiền.
Gắn nhãn danh tính: Nền tảng này cố gắng gắn nhãn các địa chỉ ví với thực thể cụ thể như sàn giao dịch (Binance, Coinbase), quỹ đầu tư, hoặc "cá voi" (người nắm giữ lượng lớn tiền mã hóa). Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi hoạt động của các đối tượng mà họ quan tâm.
Arkham Intel Exchange: Đây là một thị trường phi tập trung cho phép người dùng mua và bán thông tin tình báo về tiền mã hóa. Ví dụ, một người có thể treo thưởng để tìm ra chủ sở hữu của địa chỉ ví cụ thể và người cung cấp thông tin chính xác sẽ nhận được phần thưởng.
Sử dụng AI: Arkham sử dụng một công cụ AI độc quyền gọi là ULTRA để tự động xử lý và phân loại dữ liệu, giúp việc phân tích trở nên trực quan và dễ hiểu hơn.
Nhờ những tính năng này, Arkham Intelligence trở thành công cụ hữu ích cho nhiều đối tượng, từ các nhà giao dịch muốn theo dõi dòng tiền để đưa ra quyết định, đến các nhà điều tra muốn truy vết các vụ hack hoặc hoạt động rửa tiền. Vụ việc về nhóm đào tiền số LuBian là ví dụ điển hình về cách Arkham Intelligence sử dụng công cụ của mình để khám phá những sự kiện đã xảy ra từ lâu trên blockchain.
Arkham Intelligence: Nhóm đào tiền số Trung Quốc bị hacker trộm 127.426 Bitcoin
Đầu tháng 8, Arkham Intelligence công bố thông tin gây chấn động khác liên quan đến Bitcoin. Theo Arkham Intelligence, nhóm đào tiền số LuBian (Trung Quốc) bị hacker đánh cắp 127.426 Bitcoin vào tháng 12.2020. Đây dường như là vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất tính theo tổng giá trị tại thời điểm xảy ra, với 127.426 Bitcoin khi đó trị giá 3,5 tỉ USD.
Dù Mt. Gox từng mất khoảng 850.000 Bitcoin trong suốt quá trình hoạt động, nhưng do giá Bitcoin khi sàn giao dịch này sụp đổ còn thấp, nên số tiền đó chỉ trị giá vài trăm triệu USD vào thời điểm đó, chứ không phải hàng tỉ USD như hiện nay.
Sàn Mt. Gox chính thức sụp đổ vào đầu năm 2014. Cụ thể hơn, tháng 2.2014, Mt. Gox ngừng tất cả giao dịch, đóng website và nộp đơn xin phá sản tại Nhật Bản.
Trước đó, từ cuối năm 2013 đến đầu 2014, nhiều người dùng đã gặp khó khăn trong việc rút tiền, làm dấy lên nghi ngờ về tính thanh khoản và an toàn của sàn giao dịch tiền mã hóa này.
Khi sụp đổ, Mt. Gox tuyên bố mất khoảng 744.000 Bitcoin của khách hàng và 100.000 Bitcoin thuộc chính công ty, tổng cộng 850.000 Bitcoin, chiếm khoảng 7% tổng nguồn cung Bitcoin khi đó.
Đây trở thành một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa.
LuBian bất ngờ xuất hiện trong cộng đồng khai thác Bitcoin cuối tháng 4.2020 và nhanh chóng phát triển, trở thành nhóm đào lớn thứ 6 trên mạng Bitcoin tại một thời điểm. Trên trang web của mình, LuBian tự nhận là “nhóm khai thác an toàn và lợi nhuận cao nhất thế giới”.
Sau đó, LuBian đột ngột biến mất vào tháng 2.2021, khiến giới đầu tư tiền mã hóa đồn đoán rằng nhóm đào tiền số này có thể đã bị chính phủ Trung Quốc đóng cửa hoặc chuyển sang hoạt động riêng tư.
Song theo Arkham Intelligence, LuBian đã buộc phải ngừng hoạt động sau khi hứng chịu vụ tấn công mạng quy mô lớn lấy đi phần lớn lượng tiền Bitcoin dự trữ. “Có vẻ họ đã bị tấn công lần đầu vào ngày 28.12.2020 và mất hơn 90% số Bitcoin của mình. Đến ngày 29.12.2020, khoảng 6 triệu USD Bitcoin và USDT nữa đã bị đánh cắp từ một địa chỉ LuBian hoạt động trên lớp Bitcoin Omni”, Arkham Intelligence viết.
USDT (Tether) là một loại stablecoin (tiền mã hóa có giá trị ổn định) được neo giá với đồng USD theo tỷ lệ 1 USDT ≈ 1 USD.
Arkham Intelligence suy đoán rằng lỗ hổng nằm ở thuật toán tạo khóa riêng của LuBian. “Có vẻ LuBian đã sử dụng một thuật toán tạo khóa riêng dễ bị tấn công bằng phương pháp brute-force (tấn công vét cạn). LuBian vẫn giữ lại được 11.886 Bitcoin”, Arkham Intelligence cho biết.
Lớp Bitcoin Omni là một lớp phần mềm được xây dựng trên nền tảng blockchain của Bitcoin. Nó hoạt động như một giao thức cho phép tạo, giao dịch, quản lý các loại tài sản kỹ thuật số và tiền tệ tùy chỉnh trên mạng lưới Bitcoin.
Một số điểm chính về lớp Omni
Tận dụng bảo mật của Bitcoin: Omni sử dụng blockchain của Bitcoin, vốn nổi tiếng là an toàn và đã được kiểm tra nghiêm ngặt, để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cho các giao dịch của mình.
Tạo token: Omni cho phép người dùng phát hành các token mới, có thể đại diện cho nhiều loại tài sản khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu, bất động sản hoặc các mặt hàng kỹ thuật số.
USDT: Một ví dụ nổi bật về việc sử dụng lớp Omni là USDT (Tether). Ban đầu, USDT được phát hành trên lớp Omni trước khi mở rộng sang các blockchain khác.
"Lớp 2" của Bitcoin: Dù không phải là "lớp 2" theo nghĩa hiện đại của các giải pháp mở rộng quy mô như Lightning Network, Omni vẫn được coi là lớp giao thức được xây dựng trên Bitcoin để thêm các chức năng mới, đặc biệt là khả năng tạo token.
Lightning Network là giải pháp mở rộng lớp thứ hai được xây dựng trên nền tảng blockchain của Bitcoin. Nó ra đời nhằm giải quyết những hạn chế cố hữu của Bitcoin về khả năng mở rộng và tốc độ giao dịch, đồng thời giảm phí giao dịch cho các khoản thanh toán nhỏ.
Cách thức hoạt động: Omni hoạt động bằng cách ghi dữ liệu về các giao dịch token vào giao dịch Bitcoin thông thường. Các giao dịch này sau đó được lưu trữ trên blockchain của Bitcoin, đảm bảo chúng không thể bị thay đổi.
Tóm lại, lớp Omni là nền tảng cho phép người dùng tạo và giao dịch các tài sản kỹ thuật số trên blockchain Bitcoin, tận dụng sự bảo mật và tính phi tập trung của mạng lưới này.