Thái Lan tước quốc tịch của ông trùm Campuchia bị nghi liên quan đường dây lừa đảo
Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một doanh nhân cấp cao người Campuchia sau khi ông này bị cáo buộc dính líu đến các đường dây lừa đảo trực tuyến và buôn người.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul hôm 24.10 đã ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của Phat Suphapa, còn được gọi là Ly Yong Phat.
Ly Yong Phat là công dân Thái Lan đã nhập tịch, bị cáo buộc vẫn giữ quốc tịch Campuchia và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
"Tôi vừa ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của Phat. Điều này cho thấy rõ ràng chính phủ của chúng tôi đang hành động mà những chính phủ khác trước đây không làm, dù chúng tôi mới chỉ nhậm chức được vài tuần và không có nhiều thời gian", ông Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên.
Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, báo cáo từ Cục Chống rửa tiền cùng Cục Lãnh sự cho thấy Ly Yong Phat có liên hệ với các nhóm tham gia vào mạng lưới lừa đảo và buôn người. Ly Yong Phat cũng đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ trừng phạt.
Ly Yong Phat vẫn tiếp tục sử dụng quốc tịch Campuchia dù đã nhập tịch Thái Lan.
Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Thái Lan, hành vi của Ly Yong Phat làm suy yếu an ninh quốc gia và lợi ích công cộng, đồng thời cho biết thêm rằng việc tước quốc tịch của ông này nhằm mục đích ngăn chặn nguy cơ gây hại tiềm tàng với công chúng.
Ly Yong Phat từng là cố vấn cho ông Hun Sen (cựu Thủ tướng Campuchia) và là nhà môi giới quyền lực lâu năm, trang Bloomberg đưa tin. Rộ tin Ly Yong Phat đã xây dựng cơ đồ của mình nhờ xuất nhập khẩu thuốc lá, sản xuất điện, vận hành các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc.
Việc tước quốc tịch của Ly Yong Phat là động thái mới nhất mà Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thực hiện trong vòng chưa đầy một tuần để thể hiện sự cứng rắn với các hoạt động lừa đảo.
Hôm 22.10, Vorapak Tanyawong tuyên bố sẽ từ chức Thứ trưởng Tài chính Thái Lan một ngày sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu ông này giải thích những cáo buộc rằng ông và vợ có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á.
Vorapak Tanyawong nói thêm rằng quyết định từ chức là để bảo vệ sự liêm chính của chính phủ và tập trung vào đấu tranh pháp lý.
"Để đấu tranh cho cuộc chiến pháp lý này, tôi cần thời gian và e rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến vai trò của tôi tại Bộ Tài chính", ông Vorapak Tanyawong nói trong cuộc họp báo.
Cùng ngày, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết sẽ không bổ nhiệm thứ trưởng tài chính mới thay Vorapak Tanyawong. Anutin Charnvirakul giải thích chính phủ của ông không còn nhiều thời gian khi phải giải tán Hạ viện trước ngày 31.1.2026, nên sẽ không bổ nhiệm vị trí còn trống.
Anutin Charnvirakul tin tưởng Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas có thể tiếp tục điều hành cơ quan này hiệu quả với sự hỗ trợ của các thứ trưởng khác.
Thái Lan truy tìm tài sản của Chen Zhi
Hạ viện Thái Lan đã mở cuộc điều tra nhằm truy tìm tài sản của Chen Zhi tại nước này sau khi Mỹ và Anh cáo buộc ông là người đứng sau một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Ông Danuphorn Punnakanta, nghị sĩ đảng Pheu Thai và là Chủ tịch Ủy ban Chống rửa tiền và Tội phạm ma túy của Hạ viện, cho biết Chen Zhi có thể sở hữu tài sản ở Thái Lan, ngoài những tài sản đã bị Mỹ và Anh phong tỏa.
Ủy ban này đã mời đại diện của Cục Chống rửa tiền, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp và Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) tham gia để lần theo dấu vết dòng tiền của Chen Zhi, đồng thời điều tra khả năng có chính trị gia Thái Lan liên quan đến mạng lưới này.
“Nếu phát hiện Chen Zhi có tài sản tại Thái Lan, chúng tôi sẽ báo ngay cho chính phủ để kịp thời phong tỏa, ngăn ông ta tẩu tán ra nước ngoài”, Danuphorn Punnakanta nói và khẳng định cuộc điều tra không mang yếu tố chính trị.
Chen Zhi (37 tuổi) là nhà sáng lập Prince Holding Group - tập đoàn lớn tại Campuchia. Theo cáo buộc của Mỹ và Anh, Chen Zhi điều hành mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên lừa đảo trực tuyến, cưỡng bức lao động và buôn người. Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Prince Holding Group chỉ là “vỏ bọc” cho các hoạt động phạm pháp này.
Chen Zhi đã bị Mỹ truy tố, đối mặt mức án tối đa 40 năm tù nếu sa lưới pháp luật. Giới chức Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỉ USD, cùng nhiều tài sản khác của Chen Zhi. Các công ty liên quan đến Chen Zhi cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt và phong tỏa giao dịch.
Ông Danuphorn Punnakanta tiết lộ ủy ban đã nhận được một số tài liệu mật cho thấy Chen Zhi có liên hệ tài chính với các cá nhân ở Thái Lan. Một cựu lãnh đạo Cục Chống rửa tiền Thái Lan đã được mời làm cố vấn để hỗ trợ truy vết dòng tiền.
Ủy ban cũng đang phối hợp với nghị sĩ Rangsiman Rome, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, để làm rõ vụ việc. Các nghị sĩ nhấn mạnh đây là vấn đề ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, cần được điều tra đến cùng. Dù không có quyền hành pháp, ủy ban sẽ sớm trình báo cáo độc lập lên chính phủ Thái Lan.
“Mỹ và Anh hành động rất nhanh, trong khi chúng ta dù ở gần hơn lại phản ứng chậm hơn”, ông Danuphorn Punnakanta nói, đồng thời bày tỏ lo ngại Thái Lan có thể đã trở thành trung tâm trung chuyển tiền rửa của Chen Zhi nhờ vị trí địa lý thuận lợi.
Song song đó, ủy ban cũng đang giám sát hoạt động xuất khẩu vàng quy mô lớn từ Thái Lan sang Campuchia, nghi là hình thức hợp pháp hóa dòng tiền phi pháp. Dù nhiều giao dịch trông giống thương mại thông thường, khối lượng vàng bất thường khiến giới chức nghi ngờ có hành vi chuyển đổi tiền phạm pháp thành vàng để đưa ra nước ngoài.
Cục Chống rửa tiền và Hiệp hội Kinh doanh vàng Thái Lan đã được triệu tập để cung cấp dữ liệu chi tiết về các lô hàng. Báo cáo sơ bộ cho thấy Thái Lan hiện là quốc gia đứng thứ hai thế giới sau Thụy Sĩ về lượng vàng luân chuyển, phần lớn được tái xuất sang Campuchia.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Thái Lan cũng tiến hành điều tra công ty Prince International có trụ sở tại Thái Lan, nghi có liên hệ với Prince Holding Group của Chen Zhi.
Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã giao cho cơ quan này chỉ đạo chiến dịch phối hợp chống các đường dây lừa đảo và rửa tiền.
Cục Điều tra Đặc biệt đang rà soát hồ sơ đăng ký, cơ cấu hoạt động của Prince International và hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước để xác minh mối liên hệ. Ông Rutthapon Naowarat tuyên bố rằng rằng nếu có bằng chứng rõ ràng, mọi cá nhân và tổ chức liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật, không có ngoại lệ.
Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cũng kêu gọi người dân và truyền thông cung cấp thông tin xác thực về các hoạt động đáng ngờ, nhấn mạnh rằng các đường dây lừa đảo và rửa tiền là “mối đe dọa với an ninh quốc gia”.