Trung Quốc: Tiền mã hóa ‘tiếp tay’ cho hoạt động gián điệp

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cơ quan tình báo và an ninh hàng đầu nước này, hôm 28/9 đưa ra cảnh báo mạnh mẽ mới về những rủi ro của tiền mã hóa, nhấn mạnh loại tài sản này có thể bị sử dụng cho hoạt động phạm pháp và các giao dịch không thực sự ẩn danh, theo trang SCMP.

Dưới đây là những điều cần biết về cảnh báo mới nhất của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và lập trường ngày càng cứng rắn của chính phủ nước này với tài sản mã hóa.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nói gì về tiền mã hóa?

Tiền mã hóa tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và tấn công mạng, đồng thời đóng vai trò "tiếp tay" cho hoạt động gián điệp, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội WeChat hôm 28/9.

Theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, các cơ quan tình báo nước ngoài có thể tìm cách xua tan lo ngại của những người mà họ muốn tuyển làm gián điệp bằng cách lập luận rằng dòng tiền mã hóa rất khó bị truy dấu và xác minh.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc khẳng định các tổ chức chuyên môn có thể phân tích dữ liệu trên blockchain, kết hợp với dữ liệu khác để xác định người đứng sau địa chỉ ví và tái dựng dòng tiền.

Theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, nhận định giao dịch tiền mã hóa có tính ẩn danh là một “sai lầm” và “ảo tưởng”. Cơ quan này giải thích rằng blockchain có thể lưu giữ đầy đủ lịch sử giao dịch.

Trong khi đó, việc chuyển đổi giữa tiền mã hóa với tiền pháp định (tiền do ngân hàng trung ương hoặc cơ quan tiền tệ có thẩm quyền phát hành) cũng như các phương thức thanh toán khác khiến danh tính thực khó có thể che giấu.

Cơ quan này tuyên bố tiền mã hóa thường bị các “thế lực thù địch chống Trung Quốc ở nước ngoài” sử dụng để thực hiện các hoạt động gây xáo trộn trật tự tài chính và đe dọa an ninh quốc gia.

Ngoài ra, Trung Quốc nhắc lại rằng hoạt động kinh doanh tiền mã hóa là bất hợp pháp tại nước này.

Cảnh báo mới khác gì những động thái gần đây của Trung Quốc?

Trong khi cảnh báo mới nhất tập trung vào nguy cơ tiền mã hóa với an ninh quốc gia và việc chúng có thể bị sử dụng trong hoạt động gián điệp, các cơ quan quản lý tài chính và thị trường Trung Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp siết chặt rộng hơn với lĩnh vực này.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hồi tháng 2 phối hợp với 7 cơ quan chính phủ khác ra thông báo tái khẳng định việc nước này kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời mở rộng phạm vi siết quản lý sang hoạt động token hóa tài sản trong thế giới thực.

8 cơ quan, trong đó còn có Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Bộ Công an, cho rằng hoạt động đầu cơ liên quan đến tiền mã hóa đã làm xáo trộn “trật tự kinh tế và tài chính”, đồng thời đe dọa an toàn tài sản của người dân.

Các cơ quan còn lại là Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Tổng cục Giám sát Thị trường, Cơ quan Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước.

Chính sách tiền mã hóa của Trung Quốc đã thay đổi thế nào những năm qua?

Sau khi cấm các đợt phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO) và yêu cầu đóng cửa các sàn giao dịch năm 2017, chính phủ Trung Quốc tiếp tục siết chặt quản lý bằng cách cấm đào Bitcoin vào 2021 và tuyên bố mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa là bất hợp pháp.

Những năm gần đây, một số nhà kinh tế đã đặt câu hỏi về chính sách cấm tiền mã hóa nghiêm ngặt của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cam kết biến Mỹ thành “thủ đô tiền mã hóa của thế giới”.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không nới lỏng kiểm soát với hoạt động tiền mã hóa trong nước, dù từng bật đèn xanh cho Hồng Kông vào năm 2022 để thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Andrew Fei, đối tác tại hãng luật King & Wood ở Hồng Kông, nói cảnh báo mới nhất của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc là “lời nhắc nhở kịp thời” rằng giao dịch tiền mã hóa vẫn bị cấm ở Trung Quốc đại lục và cũng bị các chính phủ trên toàn thế giới coi là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.

"Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Không nên nhầm tưởng tiền mã hóa là loại kênh trú ẩn an toàn, ẩn danh hoặc không thể truy vết dành cho những kẻ có hành vi bất chính", Andrew Fei nhấn mạnh.

Sơn Vân