Mr Pips và Mr Hunter cùng bị VKS đề nghị tuyên phạt án tù chung thân
Theo đại diện VKS, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, hôn nhân tan vỡ.
Ngày 4/11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Kết thúc phần xét hỏi, trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKS đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo trong vụ án.
Cụ thể, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11 - 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Nam bị đề nghị xử phạt là tù chung thân.
VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10 - 11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là tù chung thân.
VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) từ 9 đến 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.
Đường dây lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn
Theo đại diện VKS, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, hôn nhân tan vỡ… Đại diện VKS nêu rõ bị cáo Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư.
Đáng chú ý, nhóm cầm đầu còn xây dựng một “bộ bí kíp” gồm 168 câu hỏi, với mỗi tình huống có 3 - 4 phương án đối đáp để nhân viên tiếp cận, thuyết phục khách hàng. Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đóng giả chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, khoe lợi nhuận lớn để tạo lòng tin.
Ban đầu, khách hàng được cho thắng và rút tiền dễ dàng. Khi họ nạp số tiền lớn, nhóm này sử dụng các lệnh giao dịch bất lợi, đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí “cháy” sạch tiền.
Chưa dừng lại ở đó, nhân viên tiếp tục dụ khách nạp tiền để gỡ vốn, thu thêm các khoản phí không có thật. Thậm chí, khi khách đã mất tiền ở một sàn, các đối tượng còn dẫn dụ sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại tiền, khiến bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, đường dây đã chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của hơn 900 bị hại.
Đại diện VKS đánh giá các bộ phận được phân công chặt chẽ, phối hợp từ khâu tiếp cận, dụ khách hàng nạp tiền đến can thiệp giao dịch, cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.
Về vai trò từng bị cáo, VKS xác định Mr Pips là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống và hưởng lợi lớn nhất. Ngoài hành vi lừa đảo, Nam còn bị cáo buộc rửa tiền khoảng 561 tỉ đồng.
Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) giữ vai trò cao thứ hai, được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỉ đồng. Bị cáo còn sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bốn bất động sản và 143kg vàng, với tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền khoảng 195 tỉ đồng.
VKS cho rằng hành vi phạm tội của hai bị cáo Nam và Ngọ còn cấu thành tội “Rửa tiền”; đồng thời VKS đề nghị HĐXX xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Theo nội dung vụ án, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo thông qua 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến, sử dụng nhiều công ty bình phong để hoạt động. Các sàn này được quảng cáo là có kết nối với thị trường tài chính quốc tế, nhưng thực chất được lập trình để người tham gia giao dịch trực tiếp với chủ sàn.
Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, phân chia thành nhiều bộ phận, từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư đến chăm sóc khách hàng, quản lý dòng tiền.
Cũng theo cáo trạng, khi khách hàng nạp tiền, nhân viên tìm cách tạo niềm tin bằng những giao dịch có lãi, sau đó liên tục thúc giục họ nạp thêm tiền, nâng cấp tài khoản để hưởng lợi nhuận cao hơn. Khi khách thua lỗ, nhân viên tiếp tục dụ nạp tiền để gỡ vốn.
Cơ quan tố tụng xác định đường dây này thực hiện hơn 900 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.
Hành vi của Shark Bình gây méo mó thị trường tài chính
Theo cáo trạng, để có thể lừa đảo số tiền lên tới gần 1.600 tỉ đồng, đường dây của Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng. Cụ thể, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận công văn của công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến sàn forex của Mr Pips.
Dù biết các sàn đang bị điều tra nhưng Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để thông tin, hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu ví giả, đồng thời duyệt công văn trả lời, đối phó với lực lượng chức năng…
Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.
VKS đánh giá hành vi phạm tội của Shark Bình cùng các cấp dưới là đặc biệt nghiêm trọng, gây méo mó thị trường tài chính.
Theo VKS, Shark Bình dù biết các giao dịch liên quan đến nhóm sàn của Mr Pips do hành vi phạm tội mà có, song vẫn có động thái che giấu khi được lực lượng chức năng yêu cầu phối hợp. Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra, đồng thời có sự phân hóa theo vị trí, vai trò của từng bị cáo.