Binance và ngành tiền mã hóa trước nguy cơ bị điều tra vì quan hệ với gia đình Trump
Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra nhắm vào gia đình Tổng thống Trump sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kì.
Các lãnh đạo ngành tiền mã hóa đang chuẩn bị đối mặt với cuộc điều tra đầy khó khăn sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kì ở Mỹ và cam kết điều tra gia đình ông Trump cùng những mối quan hệ của họ với ngành này.
Gia đình ông Trump kiếm hàng tỉ USD từ tiền mã hóa, đảng Dân chủ chuẩn bị điều tra
Đảng Dân chủ đã biến những cáo buộc rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump lợi dụng chức vụ để trục lợi và nhận các khoản lợi ích từ lĩnh vực tiền mã hóa thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Điều này góp phần giúp họ giành chiến thắng tại nhiều khu vực vốn là thành trì của đảng Cộng hòa trên khắp nước Mỹ.
Ông Trump từng cam kết biến Mỹ thành “thủ phủ tiền mã hóa của thế giới”. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã thúc đẩy mạnh mẽ việc nới lỏng quy định với ngành này, kí ban hành những đạo luật mang tính bước ngoặt được giới tiền mã hóa hoan nghênh và ân xá cho các lãnh đạo doanh nghiệp, gồm cả Changpeng Zhao - đồng sáng lập Binance (sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới). Changpeng Zhao từng bị kết án 4 tháng tù sau khi nhận tội không thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Tài sản số cũng mang lại lợi nhuận rất lớn cho cá nhân ông Trump. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ kiếm được hơn 1,16 tỉ USD từ việc bán tiền mã hóa và thu tiền bản quyền liên quan đến các token, theo trang FT.
Tổng thống Trump đã phát hành memecoin (đồng tiền mã hóa thường được tạo ra dựa trên trào lưu hoặc nhân vật nổi tiếng) cho phép người mua có cơ hội tiếp cận trực tiếp với ông, khởi xướng các dự án tiền mã hóa vấp phải sự giám sát chặt chẽ do có liên quan đến nguồn vốn nước ngoài, nhận tiền quyên góp từ các lãnh đạo ngành này cho những dự án như phòng đại tiệc mới của Nhà Trắng.
Robert Garcia, nghị sĩ sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện từ tháng 1/2027, tuyên bố ông cùng các nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ “tập trung cao độ” vào các cuộc điều tra, trong đó có hoạt động kinh doanh tiền mã hóa và lợi nhuận mà gia đình ông Trump thu được.
“Bản thân tổng thống cũng có một mô hình kinh doanh tiền mã hóa giúp ông ấy kiếm hàng tỉ USD. Gia đình này đã giàu thêm hàng tỉ USD”, ông Robert Garcia nói hôm 4/11.
Chiến thắng của đảng Dân chủ báo hiệu một giai đoạn có thể đầy khó khăn với ngành tiền mã hóa, vốn phát triển bùng nổ dưới thời ông Trump.
Chiến thắng này diễn ra dù ngành tiền mã hóa đã chi gần 200 triệu USD cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kì thông qua siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) Fairshake, được tài trợ bởi những công ty như Coinbase, Ripple và quỹ đầu tư Andreessen Horowitz, cùng một PAC riêng được tập đoàn stablecoin Tether hậu thuẫn. Tuy nhiên, các ứng viên mà những nhà tài trợ này ủng hộ lại thất bại trong nhiều cuộc đua tranh cử.
Đảng Dân chủ có quyền triệu tập lãnh đạo các công ty tiền mã hóa
Hai năm qua, các thượng nghị sĩ Dân chủ như Richard Blumenthal và Elizabeth Warren nhiều lần gửi văn bản yêu cầu những công ty như Binance, Tether giải trình về các cáo buộc liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Phần lớn những yêu cầu này đã không nhận được phản hồi thỏa đáng từ lãnh đạo các doanh nghiệp.
Với thế đa số ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện, đảng Dân chủ hiện có quyền ban hành trát yêu cầu cung cấp tài liệu, hồ sơ hoặc buộc cá nhân ra điều trần. Việc không tuân thủ những yêu cầu này có thể dẫn đến các hình phạt dân sự hoặc hình sự.
“Lời khuyên của tôi là nếu từng nhận được thư yêu cầu từ các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội nhưng không phản hồi theo cách họ mong đợi, hãy chuẩn bị tinh thần trả lời trực tiếp”, theo ông Ron Hammond, người đứng đầu bộ phận chính sách và vận động của Wintermute - công ty chuyên tạo lập thị trường tiền mã hóa.
Theo Ron Hammond, ngay cả những công ty tiền mã hóa đã được các cơ quan quản lý do ông Trump bổ nhiệm cấp nhiều loại giấy phép hợp lệ, nhưng đồng thời bị xem là những nhà tài trợ lớn cho Tổng thống Mỹ hoặc các sáng kiến của ông, cũng nên chuẩn bị đối mặt với sự giám sát chặt chẽ.
Binance, Tether, World Liberty Financial có nguy cơ bị điều tra
Một phần lớn lợi nhuận từ tiền mã hóa của Tổng thống Trump đến từ World Liberty Financial, doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình ông. World Liberty Financial sẽ trở thành trọng tâm trong hoạt động điều tra của một ủy ban Thượng viện do ông Richard Blumenthal dự kiến đứng đầu. Ủy ban này vốn đang điều tra việc sử dụng tiền mã hóa cho các hoạt động bất hợp pháp.
Trước đó, World Liberty Financial tuyên bố Tổng thống Trump “không tham gia vào hoạt động của công ty kể từ khi nhậm chức”.
Những nhân vật và doanh nghiệp khác trong ngành tiền mã hóa được hưởng lợi dưới chính quyền Trump cũng có nguy cơ bị điều tra.
Ông Richard Blumenthal đã gửi văn bản yêu cầu Binance giải trình về cáo buộc công ty có vai trò trong hoạt động rửa tiền liên quan đến Iran, đồng thời yêu cầu Tether làm rõ những cáo buộc cho rằng tập đoàn này triển khai chiến dịch gây ảnh hưởng đến chính sách quản lý tiền mã hóa tại Mỹ.
Binance tuyên bố “không khoan nhượng với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp và không cho phép bất kì giao dịch nào với các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt”.
Tether cũng có mối quan hệ gần gũi với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Cantor Fitzgerald, ngân hàng đầu tư trên Phố Wall do các con trai ông điều hành.
Ông Howard Lutnick từng lãnh đạo Cantor Fitzgerald, doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với Tether. Các con trai của Howard Lutnick tiếp quản Cantor Fitzgerald sau khi ông vào chính quyền Mỹ.
Nhiều công ty tiền mã hóa nổi tiếng, gồm cả Coinbase, Ripple và Cameron Winklevoss - Tyler Winklevoss (hai anh em tỉ phú điều hành sàn giao dịch tài sản số Gemini), cũng nằm trong số các nhà tài trợ cho dự án phòng đại tiệc của ông Trump tại Nhà Trắng.
Ngoài ra, đảng Dân chủ sắp tới sẽ thực hiện cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu chính quyền ông Trump có dành sự ưu ái đặc biệt cho một số doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh tế hay không.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ phụ thuộc nhiều vào bằng chứng và thông tin do các công ty, lãnh đạo ngành tiền mã hóa cung cấp, theo ông Alex Zerden, nhà sáng lập Capitol Peak Strategies - hãng tư vấn rủi ro có trụ sở tại Washington (Mỹ). Những doanh nghiệp này có nhiều động lực hợp tác với các cuộc điều tra của Quốc hội hơn so với chính quyền ông Trump.
“Khả năng cao nhánh hành pháp sẽ không hợp tác”, Alex Zerden nhận định. Trước đây, ông từng làm việc tại nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, phụ trách các vấn đề chống tham nhũng, thực thi pháp luật tài chính và giám sát.
Ông nói thêm rằng trong các cuộc điều tra của Quốc hội, ngày càng có nhiều trường hợp nhánh hành pháp viện dẫn đặc quyền của Tổng thống Mỹ và chính quyền để hạn chế hoặc ngăn chặn việc công khai thông tin. Xu hướng này có thể tiếp tục hoặc gia tăng đáng kể trong hai năm cuối nhiệm kì của ông Trump.
Các cuộc chất vấn và phiên điều trần tại Quốc hội thường được truyền hình trực tiếp. Các chính trị gia được kì vọng sẽ công khai những nỗ lực điều tra hành vi tham nhũng trước công chúng.
“Yếu tố trình diễn trước công chúng cũng đóng một vai trò nhất định trong chuyện này. Áp lực với ngành này sẽ là có thật và kì vọng từ Quốc hội khóa mới cũng sẽ khác so với khóa trước”, Joshua Riezman, Giám đốc pháp lý và chiến lược tại GSR - công ty tạo lập thị trường tiền điện tử, nhận định.
Theo một cựu lãnh đạo cấp cao trong ngành, một số người trong ngành đã “ủng hộ những gì đang diễn ra hoặc ít nhất không lên tiếng phản đối”, khi đề cập đến mối quan hệ giữa các doanh nghiệp tiền mã hóa với gia đình ông Trump.
Theo vị này, nhiều nhân vật trong ngành có thể bị ảnh hưởng khi các cuộc điều tra được tiến hành. “Mức độ liên quan có thể khác nhau, nhưng hầu như ai cũng từng làm ăn với hoặc có quan điểm đồng thuận với một người hết lòng ủng hộ ông Trump”, ông bình luận.
Dù vậy, một số người trong ngành vẫn hy vọng những nỗ lực xây dựng quan hệ với đảng Dân chủ mà các doanh nghiệp tiền mã hóa thực hiện những tháng gần đây sẽ mang lại kết quả tích cực.
“Tôi nghĩ Quốc hội khóa này sẽ có cách tiếp cận có trọng tâm hơn. Các nghị sĩ hiểu biết về tiền mã hóa nhiều hơn, có khả năng phân biệt những yếu tốt và xấu trong toàn ngành”, Joshua Riezman nhận định.