Nguyên lãnh đạo Vinashin bàn bạc nhưng chưa thống nhất được việc hoàn tiền cho OceanBank

Như Một Thế Giới đã đưa tin, ngày 10.6 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin), Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (nguyên TGĐ Vinashin), Phạm Thanh Sơn (nguyên Phó TGĐ Vinashin). Các bị cáo bị Viện KSNDTC truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản",theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 355 BLHS năm 2015.

Theo lời khai của Nguyễn Ngọc Sự thể hiện trong cáo trạng, khi Vinashin tiếp nhận 2.200 tỉ đồng từ PVN về tài khoản thanh toán của Vinashin mở tại OceanBank, Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch OceanBank) có đến đặt vấn đề về việc gửi tiền vào OceanBank và Sự đồng ý. Khi Hà Văn Thắm thăm dò việc muốn chia riêng chăm sóc khách hàng, ngoài lãi suất cho cá nhân Sự thì nguyên Chủ tịch Vinashin từ chối và nói rằng đã giao cho bộ phận Tài chính kế toán của Trần Đức Chính là đầu mối để giao dịch với ngân hàng.

Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản số 3323 ngày 29.10.2010 gửi Thủ tướng Chính phủ để xin chủ trương sử dụng công cụ tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank. Việc gửi tiền này nhằm đem lại hiệu quả lãi suất theo hợp đồng và chi ngoài lãi suất cho Vinashin là chủ trương khởi điểm của Trương Văn Tuyến; được sự đồng thuận, nhất trí của các bị can khác qua 2 buổi hội ý 4 người.

Do đó, các bị can đều biết rõ về khoản chi lãi ngoài của OceanBank cho Vinashin. Chính là người tiếp nhận, quản lý số tiền này, dùng để chi cho một số việc chung của Vinashin như lễ tết, tiếp khách, hỗ trợ lãnh đạo đi công tác nước ngoài…

Cũng theo lời khai của nguyên Chủ tịch Vianshin, khi Trần Đức Chính báo cáo về ý kiến của Trương Văn Tuyến đòi chia cá nhân thì Sự cũng nhất trí với quan điểm đó. Trần Đức Chính đã 3 lần đưa tiền cho Sự với tổng cộng 8 tỉ đồng tại nhà riêng của Sự. Ngoài ra, Sự còn liên quan đến các khoản chi chung khác như chúc tết, hội họp, đi công tác nước ngoài, đối ngoại hết tổng cộng 500 triệu đồng. Do thời gian đã lâu nên Nguyễn Ngọc Sự không nhớ chi tiết, cụ thể.

Trước khi Trần Đức Chính bị khởi tố, Nguyễn Ngọc Sự gọi Sơn và Chính đến gặp để bàn phương án nộp hoàn trả lại tiền, khắc phục hậu quả. Do khó có thể đòi tiền từ Trương Văn Tuyến và thu hồi một số khoản đã chi chung cho Vinashin nên các bị can chưa thống nhất được với nhau.

Hỗ trợ công tác 3.000 USD

Theo lời khai của Trương Văn Tuyến thể hiện trong cáo trạng, bị can thừa nhận việc trực tiếp ký 2 hợp đồng và ký ủy quyền cho Chính, Sơn được ký các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank khi chưa có sự đồng ý của Chính phủ.

Trương Văn Tuyến khai trong cáo trạng rằng bản thân không có mặt trong 2 buổi hội ý nói trên nên không biết rõ việc OceanBank chi lãi ngoài cho Vinashin. Tuy nhiên, Tuyến ngầm hiểu và ngầm biết việc Vinashin có một khoản quỹ ngoài hạch toán do Chính quản lý, dùng để chi tiêu cho các việc chung của Vinashin. Nguồn quỹ này có được từ các khoản chi chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất, hoa hồng… của các đối tác Ngân hàng, khách hàng, đơn vị thành viên của Vinashin.

Trần Đức Chính đã đến nhà Tuyến và đưa cho Tuyến 2 lần tiền với tổng số 3,5 tỉ đồng. Ngoài ra, vào dịp tết Nguyên đán năm 2012 đến năm 2013, mỗi năm Chính đưa cho Tuyến 200 triệu đồng để đi chúc tết. Có lần Tuyến đi công tác Châu Âu, được Chính đưa 3.000 USD để hỗ trợ công tác.

Về nguồn gốc số tiền, Tuyến nhận thức rõ là Chính chi từ khoản quỹ ngoài. Ngoài ra, Tuyến duyệt chi đối ngoại tết cho các phòng ban từ 10 - 100 triệu đồng trong 2 năm (2012 và 2013) nhưng không biết sau đó bộ phận của Chính có dùng số tiền này như mục đích duyệt chi hay không.

Thu Anh