Nhiều người tố cáo giám đốc doanh nghiệp 25 tuổi lừa đảo

Ngày 3.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (công an tỉnh Cà Mau) cho biết, nơi đây đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Huỳnh Thanh Tuấn (thụ thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông). Thanh niên 25 tuổi này bị công an khởi tố và đề nghị VKSND tỉnh Cà Mau xem xét phê chuẩn.

Theo hồ sơ, năm 2010, Tuấn thành lập Công ty CP Đầu tư - Du lịch An Phú Thiên 1 ở xã Đắk Ru. Văn phòng giao dịch của công ty tại phường 13, quận Bình Thạnh và có chi nhánh tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Công ty này do Tuấn làm Tổng giám đốc và sau đó chuyển địa chỉ trụ sở đến ấp Trường Hòa, xã Trường Long A (Châu Thành A, Hậu Giang). Tại đây, Tuấn kết thân và sống cùng nhà với anh Quách Trường Tạo (31 tuổi, ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A).

Năm 2015, Đỗ Văn Nhỏ (ngụ Cà Mau) bị công an điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc” vì thanh niên này làm chủ sới gà. Sợ tù tội, Nhỏ nhờ Tuấn “chạy án” và vị Tổng giám đốc đã nhận 623 triệu đồng của Nhỏ nhưng anh này vẫn bị án tù 3 năm.

Uất ức vì tiền mất nhưng vẫn bị ngồi tù, Nhỏ và gia đình làm đơn tố cáo Tuấn đến công an tỉnh Cà Mau. Từ đây, cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Tuấn.

Không chỉ vậy, Tuấn còn bị chủ của nhiều doanh nghiệp xây dựng ở Cà Mau và Hậu Giang tố cáo hành vi được cho là chạy dự án. Cụ thể, năm 2014, Tuấn nói rằng quen biết thiếu tướng Lê Minh T. (nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9) nên muốn giúp anh Cao Văn T. (chủ doanh nghiệp ở huyện U Minh, Cà Mau) được nhận dự án xây dựng trụ sở cơ quan Huyện đội ở Thới Bình. Tin lời Tuấn, ngày 1.4.2015, anh T. đưa cho giám đốc này 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận 1 tỷ đồng của anh T., Tuấn được cho là điện thoại gợi ý người này cho con trai và 2 người cháu đi học sĩ quan với giá 750 triệu đồng. Ngày 25.4.2015, anh T. đưa đủ số tiền này cho Tuấn nhưng 3 người thân vẫn không được học sĩ quan.

Cũng theo anh T., ngày 28.1.2015, em của anh này là Cao Văn U. đưa cho Tuấn 1,5 tỷ đồng để “chạy” dự án cầu đường nhưng chờ đến nay vẫn không được công trình. Tổng số tiền mà anh em anh T. và U. đưa cho Tuấn khoảng 3,4 tỷ đồng, và 2 chủ doanh nghiệp này đòi lại nhưng Tuấn vẫn chưa trả.

“Tuấn còn nhận của ông O. 1 tỷ đồng để “chạy” dự án làm đường từ Sóc Trăng về huyện Mỹ Tú dài 12 km nhưng ông O. vẫn không có công trình làm”, chị của anh Quách Trường Tạo cho biết.

Theo đơn tố giác gửi cơ quan điều tra và các cơ quan báo chí của anh Quách Trường Tạo (hiện là Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Du lịch An Phú Thiên 1, anh với Tuấn là 2 cổ đông lớn của Công ty An Phú Thiên 1. Do Tuấn nợ tiền nhiều người nên đã nhờ anh giao xe Camry cho chủ nợ, đổi lại là Tuấn làm giấy tờ giao quyền Tổng giám đốc cho anh Tạo.

“Sao khi hoàn tất thủ tục điều hành và tôi được Sở Kế hoạch - Đầu tư Hậu Giang cấp giấy phép làm lãnh đạo công ty thì Tuấn làm đơn khiến nại. Ông ấy cho rằng, tôi làm hồ sơ giả mạo để thay đổi nhân sự công ty. Đây là hành vi vu khống của Tuấn”, anh Tạo nói.

Huỳnh Thanh Tuấn, người đang bị công an ở Cà Mau điều tra.

Anh Tạo còn nêu trong đơn tố cáo rằng: Tuấn nói có dự án 300 ha rừng ở tỉnh Đăk Nông. Tuấn gợi ý bán cho anh Tạo 50 ha với giá 3 tỷ đồng. “Tôi đã giao đủ tiền nhưng chờ hoài mà Tuấn không giao đất. Tôi tìm hiểu thì biết rằng dự án này không có thật”, anh Tạo nói.

Ngoài ra, anh Tạo còn yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ việc Tuấn tự ý giaogiấy tờ dự án của Công ty An Phú Thiên 1 để đưa cho anh Cao Văn T.gá nợ mà không thông qua anh Tạo.

Để làm rõ vụ việc, phóng viên liên hệ với Huỳnh Thanh Tuấn thì được thanh niên này xác nhận việc nhận trên 600 triệu đồng để lo cho Đỗ Văn Nhỏ thoát tù tội. “Tôi đã trả hết tiền cho gia đình Nhỏ để khắc phục”, Tuấn nói.

Ngoài ra, Tuấn cũng thừa nhận việc nợ anh Cao Văn T. 3,4 tỷ đồng. Do chưa có tiền trả nên Tuấn đã lấy giấy tờ đất dự án Công ty An Phú Thiên 1 tại Đăk Nông đưa cho anh T. nhằm gá nợ.

“Tạo làm giả hồ sơ chiếm đoạt công ty nên tôi không thể lấy tài sản thế chấp ngân hàng vay tiền trả anh Cao Văn T.. Tôi đang đòi lại công ty để có quyền kiểm soát, vay tiền trả nợ và Công an Hậu Giang đang giám định chữ ký giả trong hồ sơ”, Tuấn phân bua.

Phóng viên cũng trao đổi với thiếu tướng Lê Minh T. để tìm hiểu về mối quan hệ với Huỳnh Thanh Tuấn. Thiếu tướng T. xác nhận có biết Tuấn và cha mẹ thanh niên này. Hiện, Tuấn gọi thiếu tướng T. bằng “cậu Ba”.

“Trong vụ này Tuấn bị phía bên kia gạt lấy công ty, công an Hậu Giang đang làm rõ. Tuấn cũng có lỗi khi nợ tiền của người khác mà không trả dứt điểm. Còn quan hệ giữa tôi với anh Cao Văn T. ở Cà Mau chỉ là dân sự. Anh T. có gửi đơn kiện dân sự tôi thì kiện, tôi đâu có kêu anh ấy rút đơn hồi nào đâu”, thiếu tướng Lê Minh T. nói.

Duy Khang