thanh tra ngân hàng

Cập nhập tin tức thanh tra ngân hàng

BAC A BANK bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính

BAC A BANK bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính

BAC A BANK đã có một số hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, phân loại tài sản có và thời hạn báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Bảo Tín Minh Châu vi phạm pháp luật những gì?

Ngày 25.3.2026, lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra, thu giữ tài liệu tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu. Trước đó, ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại doanh nghiệp này có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Public Việt Nam Chi nhánh Bình Dương có 2 vi phạm hành chính, và tồn tại liên quan đến cho vay

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam Chi nhánh Bình Dương có địa chỉ trụ sở tại số 306 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP.HCM.

Tổng Biên tập: Lưu Quang Định

Tổng TKTS: Nguyễn Quảng Hà

Phó Tổng TKTS: Nguyễn Đình Mười, Lê Minh Đức, Cao Hùng, Trang Trần

Trụ sở: 24 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội

VP giao dịch: A4 BT1A, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Bùi Xuân Phái, phường Từ Liêm, Hà Nội

0342.892.994

VP TP.HCM: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

0934999945

VP Cần Thơ: 111 Trần Văn Hoài (lầu 2), phường Ninh Kiểu, TP. Cần Thơ

0919745566

Email: [email protected]

Hotline quảng cáo: 0815.33.28.28

© 2025 Một thế giới. All rights reserved.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO