Vụ Công ty Lộc Phúc lập dự án 'ma' để lừa đảo: Khởi tố thêm 41 bị can

Trước đó, vào ngày 31.8.2023, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc (số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án “ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Trảng Bom chia thành nhiều tổ ập vào khống chế bắt quả tang được Nguyễn Văn An (SN 1996) - Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 185 người liên quan (122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty này) đưa về cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai để đấu tranh, làm rõ.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ngụ tại TP.Thủ Đức) mới chính là ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tường vào ngày 16.9.2023. Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, anh ta đã thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng giám đốc.

Theo điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự “vẽ dự án”, rao bán với giá từ 2 - 3 tỉ đồng. Các đối tượng đã thuê một số sinh viên đăng tải “dự án” lên các trang mạng xã hội để giới thiệu và tìm kiếm khách hàng.

Những kẻ lừa đảo còn cho người trực tiếp giới thiệu và tổ chức các chuyến xe chở khách hàng đến các dự án “ma” xem đất. Công ty này đã thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ nạn nhân nộp tiền mua đất nhằm chiếm đoạt. Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 88 bị can, đồng thời tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu những người nhận được giấy triệu tập phải có mặt để làm việc theo đúng thời gian, nếu trốn tránh, cản trở sẽ bị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.