Vụ Tân Hoàng Minh: Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Viện KSND tối cao truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Dũng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do gặp khó khăn về tài chính và để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỉ đồng để huy động cho Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 6.2021 đến tháng 3.2022, trước đợt phát hành trái phiếu, theo chỉ đạo, thống nhất với Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tổ chức họp với Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng Công ty Soliel, Phó giám đốc thường trực Ban nguồn vốn… và các nhân sự giúp việc tại Tân Hoàng Minh để thống nhất chủ trương lựa chọn công ty, phương án, thủ tục phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Ngoài ra, các bị can còn sử dụng tài sản của chính hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu. Từ đó họ sử dụng pháp nhân, thương hiệu của Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của hơn 6.600 nhà đầu tư, tổng số tiền là hơn 8.000 tỉ đồng.

"Số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, nhưng không có khoản nào được dùng đúng mục đích phát hành", cáo trạng kết luận.

Bị can Đỗ Hoàng Việt là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, giữ chức Phó tổng giám đốc tài chính Công ty Tân Hoàng Minh. Trong vụ án này, Việt bị viện kiểm sát xác định là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn.

Việt còn thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Dũng, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính - Kế toán lập “khống” hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, để đủ điều kiện phát hành trái phiếu…

Vẫn theo sự chỉ đạo của cha, Việt còn chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp.

Theo cáo trạng, để hợp thức thanh toán các hợp đồng “giả cách”, Việt chỉ đạo Phó trưởng phòng Ngân sách, thuộc Trung tâm Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, thực hiện rà soát, cân đối số dư trên tài khoản các cá nhân, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lên phương án, cách thức quay vòng dòng tiền qua nhiều tài khoản.

Trước mỗi đợt thanh toán tiền mua trái phiếu, trong tài khoản của Công ty Tân Hoàng Minh chỉ có những khoản tiền dao động từ 39 - 200 tỉ đồng, được sử dụng nhiều lần với thủ tục rút, nộp vào tài khoản của 3 công ty phát hành nói trên tại 3 ngân hàng SHB, VietinBank, Vietcombank để thanh toán tiền mua trái phiếu cho Công ty Tân Hoàng Minh (đơn vị mua trái phiếu sơ cấp, vòng 1).

Tiếp đó, dòng tiền được chuyển tiếp vào tài khoản của các công ty, cá nhân tại Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2); sau đó được chuyển khoản hoặc rút tiền, nộp tiền mặt qua một hoặc nhiều số tài khoản của cá nhân, công ty trong Tân Hoàng Minh (vòng 3, 4…).

Cuối cùng, khoản vay này được chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để quay lại vòng 1, tiếp tục quay vòng cho đến khi hợp thức đủ giá trị gói trái phiếu phát hành và hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp.

Viện kiểm sát kết luận Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu đề xuất, thực hiện theo chỉ đạo và giúp sức tích cực cho bị can Dũng. Hai cha con Đỗ Anh Dũng - Đỗ Hoàng Việt sau khi bị bắt đã tác động tới gia đình, tổ chức liên quan nộp được hơn 5.600 tỉ đồng.