Bà chủ Công ty Xuyên Việt Oil khiến nhiều quan chức vướng vòng lao lý

Ngày 20.11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại - Vận tải - Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

15 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị xét xử về hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Đưa hối lộ cho cựu lãnh đạo Bộ Công Thương

Theo cáo trạng, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Cụ thể, Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ theo quy định.

Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỉ đồng.

Liên quan đến sai phạm thứ hai, cáo trạng nêu rõ mặc dù đã thu hộ cho nhà nước đối với số tiền thuế bảo vệ môi trường là hơn 1.244 tỉ đồng nhưng Mai Thị Hồng Hạnh đã không thực hiện, và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trái lại, Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, vào tháng 6.2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn; do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương.

Giữa tháng 6.2021, bà Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ và hứa hẹn sẽ cảm ơn ông Hải khi công ty được cấp phép.

Ông Hải đồng ý và giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn cụ thể. Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil.

Sau đó, bà Hạnh cùng nhân viên đến gặp Thứ trưởng Hải để đưa túi quà có chứa 50.000 USD.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 13 tỉ đồng

Trong vụ án này, ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần, tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Cụ thể, cáo trạng nêu rõ Hạnh có quen biết ông Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Để được ông Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil, Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ, tổng cộng 600.000 USD.

Năm 2021, ông Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế, nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Với thỏa thuận đó, Hạnh thành lập Công ty cổ phần Việt Oil Bến Tre; đồng thời đề nghị Lê Đức Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Việt Oil được vay vốn ngân hàng.

Theo nội dung truy tố của VKS, Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD... Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn.