Dự án Panaroma Nha Trang của vợ chồng đại gia Đức 'cá tầm' dính hàng loạt sai phạm

Bán 13 căn hộ cho khách hàng trái quy định

Dự án Panaroma Nha Trang (trước đây là Dự án Trung tâm thương mại Hà Quang) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, TP.Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hòa, với tổng vốn đầu tư là 1.873 tỉ đồng. Dự án hoàn thành từ năm 2019, đã đưa vào hoạt động, khai thác.

Kết luận thanh tra nêu rõ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP.Nha Trang không thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang (cũ) gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo UBND tỉnh trước khi giao Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất thực hiện Dự án Panaroma Nha Trang.

UBND tỉnh cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại thời điểm cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất, dự án Panaroma Nha Trang không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP.Nha Trang là không đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Cơ quan thanh tra cũng kết luận, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (trên cơ sở kết quả thẩm định giá đất của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất theo phương pháp so sánh trực tiếp) nhưng tài sản thẩm định giá và tài sản so sánh không tương tự mục đích sử dụng, vị trí, diện tích là không đúng quy định.

Dự án chưa thực hiện xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (nâng tầng từ 39 tầng lên 40 tầng).

Nhà đầu tư ký hợp đồng bán 13 căn hộ thương mại và dịch vụ cho khách hàng là không phù hợp với mục tiêu của dự án được phê duyệt. Theo đó, mục tiêu dự án là xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ du lịch, không có căn hộ thương mại và dịch vụ.

Xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi thay đổi quy hoạch

Cơ quan thanh tra nêu rằng Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tham mưu, thẩm định, cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị kiểm tra, rà soát việc thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của dự án (do thực hiện phương pháp so sánh trực tiếp không đúng quy định), đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, xác định lại giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

Cơ quan thanh tra đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát đối với 13 căn hộ du lịch nhà đầu tư đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng với mục đích sử dụng thương mại và dịch vụ để có biện pháp xử lý, đảm bảo phù hợp mục tiêu dự án và quyền lợi của bên thứ ba.

Dự án nhiều lùm xùm và bóng dáng nữ doanh nhân Hà Thị Phương Thảo

Dự án Panaroma trước đây từng vướng lùm xùm với vụ việc tranh chấp hy hữu giữa nhà thầu Coteccons, chủ đầu tư dự án Panorama Nha Trang và Công ty Vịnh Nha Trang.

Cụ thể, Coteccons tại thời điểm năm 2017 đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa "kêu cứu" về những tranh chấp xảy ra. Khi công nhân nhà thầu này đã bị "trục xuất" khỏi công trường. Trong khi máy móc thiết bị có trị giá 70 tỉ đồng vẫn còn ở công trường, chủ đầu tư còn nợ 120 tỉ đồng chưa thanh toán. Chủ đầu tư lại cho rằng Coteccons vi phạm điều khoản bảo mật thông tin, tự ý bỏ dở công trình,…

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang được thành lập năm 2014 do bà Hà Thị Phương Thảo làm đại diện pháp luật, với số vốn điều lệ khá khiêm tốn 500 triệu đồng.

Tháng 3.2015, Công ty Vịnh Nha Trang tăng vốn điều lệ lên 54 tỉ đồng; tháng 5.2016 tăng vốn lên 300 tỉ đồng và tháng 6.2018, vốn điều lệ ở mức 2.000 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông lúc này là: Công ty CP Bất động sản Hà Quang (11,9%); Hà Thị Phương Thảo (39,997%); Hà Vân Hiền (29,7%) và Phạm Thanh Tùng (10%).

Tuy nhiên, đến tháng 5.2019, Vịnh Nha Trang lại giảm vốn về 1.070 tỉ đồng và đến cuối năm, người đại diện pháp luật gồm ông Lê Anh Đức (chồng bà Thảo) - Chủ tịch HĐQT và bà Thảo - Tổng giám đốc; hiện nay vốn điều lệ doanh nghiệp này ở mức 1.254 tỉ đồng.

Ông Lê Anh Đức còn được biết đến là “đại gia” cá tầm Việt Nam. Ông cùng vợ là bà Hà Thị Phương Thảo sáng lập ra CTCP Du lịch Cá Tầm, CTCP Cá Tầm Việt Nam.

Nữ doanh nhân Hà Thị Phương Thảo cũng đứng sau nhiều dự án bất động sản khác, một số dự án cũng từng bị cơ quan chức năng “điểm mặt” sai phạm.

Ví dụ: Dự án The Arena do Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư, bị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ ra việc lựa chọn chủ đầu tư không thông qua đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; chậm tiến độ; dự án được giao không qua đấu giá…

Về Trần Thái Cam Ranh, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7.2009, 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty Bất động sản Phú An (46%), Công ty Bất động sản Trần Thái (44%) và bà Thái Ngọc Dung (10%). Tuy nhiên, đến năm 2017, cả ba cổ đông sáng lập đều không còn sở hữu cổ phần tại công ty này.

Đến tháng 10.2022, Trần Thái Cam Ranh tăng vốn lên 810 tỉ đồng. Người đại diện pháp luật khi này gồm ông Lê Anh Trứ (SN 1978) với vị trí giám đốc và bà Hà Thị Phương Thảo (SN 1982), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Ngoài ra, Công ty CP Bất động sản Hà Quang (cổ đông sáng lập của Vịnh Nha Trang), cũng có nhiều mối liên quan đến nữ doanh nhân Hà Thị Phương Thảo.

Bất động sản Hà Quang được thành lập từ năm 2001. Tính đến tháng 1.2019, doanh nghiệp này có vốn 700 tỉ đồng, trong đó, cổ đông sáng lập là ông Hà Văn Hải (SN 1951) nắm đến 70%. Hiện, ông Hải cũng là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nhân Hà Văn Hải cũng là bố của bà Hà Thị Phương Thảo. Ông được biết đến là người đầu tiên đưa cá tầm về nghiên cứu và nuôi tại Việt Nam.