Ngành chức năng địa phương xác định nguyên nhân cấp trùng giấy phép kinh doanh là do người xin đăng ký cấp giấy phép sau cùng giả chữ ký của người được cấp trước để ký vào các thủ tục liên quan.
Một số cổ đông của DIC Hội An đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc Công ty DIC Hội An đã giả mạo chữ ký của họ nhằm thực hiện ý đồ chiếm đoạt quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông
Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã giả chữ ký của Chủ tịch UBND phường này nhằm hợp thức hóa cho nhà trái phép.
Cả 2 nghi phạm đã móc nối với một số đối tượng tại TP.HCM, Bình Dương làm giả hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy tờ đăng ký thế chấp tài sản và thuê người đứng để vay tiền các ngân hàng, chiếm đoạt trên 4 tỉ đồng.
