Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 41 đối tượng liên quan hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền.
Ngày 27.4, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền giao dịch khủng.
Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều 26.3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ đại gia cát Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền” hàng tỉ đồng
Sáng 20.3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) về tội “Trốn thuế và rửa tiền”.
Ngày 18.10, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Ngày 4.6 đã diễn ra cuộc trao đổi Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Úc về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC, phạm vi trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được quy định rõ theo từng giai đoạn.
Ngày 23.11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng một số địa phương phá thành công chuyên án, khởi tố nhóm đối tượng chuyên thu thập dữ liệu cá nhân của người khác để phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đại biểu Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỉ.
Ngày 1.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Thủ tướng cho biết về tiền ảo, Việt Nam chưa công nhận nhưng trên thực tế có giao dịch. Khi chưa được pháp luật công nhận thì phải có cách xử lý thế nào cho phù hợp.
Nhiều đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn đều sử dụng tiền ảo, tuy nhiên, các hoạt động này vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng.
