Shark Bình nói 'dám làm dám chịu, sẵn sàng chấp nhận hình phạt'
Trước HĐXX, Shark Bình cho biết bản thân đã nhận thức được trách nhiệm và đã tự nhủ “dám làm phải dám chịu”, sẵn sàng đón nhận hình phạt đối với những hành vi sai phạm.
Ngày 30/10, HĐXX TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm. Tại phiên làm việc hôm nay, HĐXX chất vấn các bị cáo thuộc Công ty Ngân Lượng, trong đó có Nguyễn Hòa Bình.
Dòng tiền bẩn qua Ví Ngân Lượng và cáo buộc tội “Rửa tiền”
Đứng trước HĐXX, Shark Bình trình bày mình là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Công ty Ngân Lượng.
Trong vụ án này, VKS cáo buộc Phó Đức Nam cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.500 tỉ đồng. Mr Pips cũng tiến hành rửa tiền để che giấu nguồn gốc bất chính.
Công ty Ngân Lượng của Shark Bình bị xác định rửa 318 tỉ đồng cho đường dây của Mr Pips. Do vậy, ông Bình bị cáo buộc phạm tội “Rửa tiền”.
Cụ thể, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng bộ phận tài vụ mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi gắn với hệ thống sàn giao dịch để nhận tiền của nhà đầu tư.
Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp vào các sàn liên quan Nam. Đây là tổng số tiền các bị hại chuyển qua ví trong giai đoạn được xác định.
Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví có giao dịch liên quan các sàn forex của Phó Đức Nam; và người phụ trách bộ phận vận hành đã báo cáo sự việc với Shark Bình.
Trong vụ án này, VKS cáo buộc dù biết các sàn vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn muốn duy trì ví để thu phí giao dịch. Cụ thể, bị cáo Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thực tế, phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo dữ liệu của một ví khác để trả lời cơ quan công an.
Theo cáo trạng, Tâm liên hệ phía sàn, thông báo việc xác minh và đề nghị cung cấp thông tin ví khác cùng dữ liệu rút tiền. Nguyễn Thị Nam sau đó soạn công văn, trình Bình duyệt trước khi chuyển người đại diện pháp luật của công ty ký, gửi cơ quan công an.
VKS cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thực tế, gây cản trở xác minh dòng tiền. Shark Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Trình bày về hành vi sai phạm của bản thân, bị cáo Bình cho biết hệ thống ví có liên kết với nhiều ngân hàng, phục vụ hàng vạn khách hàng và sàn giao dịch của Mr Pips chỉ là một trong số các khách hàng đó. Khi nhận được đơn thư khiếu nại, bộ phận vận hành, kinh doanh phải làm việc với bên bán hàng để giải quyết.
Tại phiên tòa, nhân viên của Bình khai nhận được hơn 20 công văn của cơ quan điều tra.
Hai nhân viên cho hay với khách hàng khác chỉ cần trích dữ liệu hệ thống gửi cho công an, nhưng riêng “khách sộp” này, Bình chỉ đạo làm quy trình khác; họ được Shark Bình chỉ đạo cứ lấy thông tin từ phía Mr Pips cung cấp để đưa vào nội dung công văn, không cần trích xuất dữ liệu.
Shark Bình xác nhận các lời khai trên, đồng thời khẳng định luôn quán triệt nhân viên yêu cầu phía Mr Pips phải giải quyết triệt để khi người thanh toán có khiếu nại.
Lời khai tại tòa và mối quan hệ với "ông trùm" Mr Pips
Tại tòa, Shark Bình cho biết các sàn giao dịch của Mr Pips ban đầu đơn thuần đăng kí sử dụng dịch vụ thanh toán của Ví Ngân Lượng, như các khách hàng khác. Sau này, khi các giao dịch của hệ thống Mr Pips phát sinh nhiều khiếu nại và các đơn, công văn từ cơ quan công an, Bình được nhân viên là Nguyễn Thị Thanh Tâm báo cáo.
Trong quá trình khai báo tại tòa, Shark Bình cho biết bản thân đã nhận thức được trách nhiệm và đã tự nhủ “dám làm phải dám chịu”, sẵn sàng đón nhận hình phạt đối với những hành vi sai phạm.
Khi được HĐXX truy vấn về mối quan hệ với Phó Đức Nam, bị cáo Bình khai rằng trước đây không biết Mr Pips là ai, chưa từng gặp trực tiếp người này cho đến khi có việc bắt giữ mới biết Mr Pips là khách hàng của Công ty Ngân Lượng.
Đối với cấp dưới, ông Bình cho biết Nguyễn Thị Thanh Tâm được giao phụ trách riêng công ty của Mr Pips nhưng hoàn toàn làm việc online. Chỉ đến khi công ty nhận quá nhiều khiếu nại về sàn giao dịch của Mr Pips, Tâm mới gặp trực tiếp Phó Đức Nam để giải quyết.