Vụ sàn giao dịch ONUS: Các đối tượng thuê KOLs... để định hướng thế nào?
Liên quan vụ án sàn giao dịch ONUS, Bộ Công an đã phanh phui thủ đoạn thuê hàng loạt KOLs công nghệ để định hướng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư sập bẫy.
Chiều ngày 03.4.2026, Bộ Công an đã thông tin chính thức về vụ án sàn giao dịch ONUS. Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, tính đến ngày 23.3.2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) cùng 08 đồng phạm. Các đối tượng bị điều tra về hai tội danh: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Chiêu trò dùng KOLs định hướng trong vụ án sàn giao dịch ONUS
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng bọn tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau đổi tên thành ONUS). Để tạo dựng niềm tin mù quáng cho khách hàng trong vụ án sàn giao dịch ONUS, các đối tượng đã chi mạnh tay để thuê các KOLs. Đây là những cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực công nghệ để làm nhiệm vụ định hướng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho người dùng.
Đội ngũ KOLs và hệ thống "chân rết" này liên tục quảng bá rằng đồng tiền ảo VNDC được bảo đảm bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng lớn với tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định đây hoàn toàn là thông tin gian dối. Thực tế không có bất kỳ khoản tiền ký quỹ nào tại ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản cho nhà đầu tư. Chúng còn vẽ ra các dự án "ma" như chuỗi bánh mì hay sàn thương mại điện tử để dụ dỗ người dân nạp tiền.
Thao túng thị trường ảo và chiếm đoạt tài sản quy mô lớn
Sự tàn khốc của các đối tượng trong vụ án sàn giao dịch ONUS thể hiện rõ ở giai đoạn thao túng giá. Sau khi lôi kéo được lượng lớn người tham gia nhờ KOLs định hướng, Nhân và đồng bọn lập trình ra nhiều đồng tiền ảo rác khác như LABUBU, HNG, BDS. Chúng sử dụng các công cụ tự động (Bot) để liên tục tạo ra các lệnh mua bán ảo nhằm đẩy giá lên cao, tạo ra một cơn sốt thị trường giả tạo.
Khi thấy giá tăng vọt, hàng nghìn nhà đầu tư đã dốc hết vốn liếng để mua vào. Chờ đến lúc dòng tiền nộp vào đạt đỉnh, các đối tượng lập tức dừng can thiệp lệnh mua bán ảo và dừng mọi hoạt động truyền thông. Các đồng tiền ảo này nhanh chóng rơi về giá trị thực bằng không, khiến nhà đầu tư trắng tay. Sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ, chúng lại tiếp tục lặp lại quy trình này với các dự án tiền ảo mới khác.
Quyết tâm bóc gỡ toàn bộ đường dây đa cấp biến tướng
Bộ Công an nhận định đây là một hệ sinh thái lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa công nghệ tài chính để chiếm đoạt số tiền cực kỳ lớn của rất nhiều người dân nhẹ dạ. Việc triệt phá vụ án sàn giao dịch ONUS cho thấy quyết tâm của lực lượng công an trong việc làm sạch môi trường mạng và bảo vệ tài sản của nhân dân.
Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm triệt để các hành vi vi phạm. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo từ các KOLs trên mạng. Tuyệt đối không tham gia vào các sàn giao dịch chưa được Nhà nước cấp phép để tránh rủi ro mất trắng tài sản.