Gửi bình luận
HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (sơ thẩm tuyên án chung thân).
Sáng 21.4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2).
Tòa phúc thẩm xác định, bản án cáo buộc bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.
HĐXX xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, đây được xem là tình tiết mới. Ngoài ra, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã ăn năn hối cải, thể hiện thái độ mong muốn khắc phục hậu quả nên tòa xét thấy cần giảm nhẹ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn cho bị cáo.
Từ đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (sơ thẩm tuyên án chung thân); 12 năm tù về tội “Rửa tiền”; 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo nhận định của HĐXX, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và là người nắm giữ quyền chi phối cao nhất tại ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã triệu tập cuộc họp với các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của SCB và Vạn Thịnh Phát để đưa ra chủ trương, xây dựng một quy trình vận hành để bán trái phiếu rộng rãi cho người mua.
Tòa xác định bà Lan cùng đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, tội phạm đã hoàn thành khi các trái chủ không còn kiểm soát tài sản của mình. Ngoài ra, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi sai phạm để che giấu nguồn gốc dòng tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đối với tội “Rửa tiền”, từ 1.1.2018 - 7.10.2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỉ đồng tham ô của SCB (ở giai đoạn 1 vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.
Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền; bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền tổng cộng 445.747 tỉ đồng.
Ngoài ra, bà Lan Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (hơn 106.000 tỉ đồng).
Tuy không kháng cáo nhưng ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) cũng được HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt bởi HĐXX xác định bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc về tội “Rửa tiền” và tiếp tục nộp thêm tiền để khắc phục chung hậu quả.
Theo HĐXX, ông Chu Lập Cơ phạm tội có phần hạn chế nên mức án 2 năm tù cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này là có phần nghiêm khắc, cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ đó, Tòa cấp phúc thẩm tuyên phạt ông Cơ 1 năm tù về tội “Rửa tiền”.
