Xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 đồng phạm: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến
Do số lượng bị cáo và bị hại trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình tham dự lớn nên TAND TP.Hà Nội tiến hành xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến, kéo dài 15 ngày.
Sáng 26/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Phiên tòa được xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm là tại Phòng xét xử chính tại trụ sở TAND TP.Hà Nội (có 51 bị cáo), điểm cầu Hội trường TAND TP.Hà Nội (nơi các bị hại và người liên quan dự) và điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 01 của Công an TP.Hà Nội.
Được biết, để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử lần này, HĐXX đã triệu tập hơn 900 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trong số 188 bị cáo, có 3 bị cáo, gồm Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại TP.Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, được biết đến với cái tên Shark Bình) và Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Mở công ty “ma” để qua mặt cơ quan chức năng
Theo cáo trạng truy tố, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2017. Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chỉ đạo nhân viên “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Phó Đức Nam bị cơ quan tố tụng xác định đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng.
Loạt tài sản “khủng” bị thu giữ
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore. Hành vi này của Nam bị xác định đã cấu thành tội “Rửa tiền”.
Với Mr Hunter, bị cáo này dùng hơn 188 tỉ đồng tiền có được từ hoạt động lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối. Ngoài ra, Lê Khắc Ngọ còn mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng.
Hiện nay, cơ quan tố tụng đã thu giữ toàn bộ số vàng của Mr Pips cùng bạn gái và thu thêm 44,8 tỉ đồng; 1,7 triệu USD cùng hàng trăm nghìn đồng tiền các nước như Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ… Ngoài ra, Mr Pips và bạn gái còn bị thu giữ nhiều siêu xe, điện thoại hạng sang, 12 bất động sản cùng 260.000 cổ phiếu các mã…
Mr Hunter cũng bị thu giữ nhiều bất động sản cùng 11 hợp đồng, thỏa thuận mua bán nhà đất cùng lượng lớn tiền, vàng…
Những người liên quan khác, đa số là người thân của các bị cáo cũng bị kê biên hàng chục bất động sản.
Ngoài vụ án được đưa ra xét xử hiện nay, cơ quan điều tra còn ra quyết định tách vụ án hình sự để điều tra hàng trăm người, gồm 8 kẻ đang bỏ trốn cùng những đối tượng được xác định liên quan, giúp sức cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Shark Bình rửa tiền gần 320 tỉ đồng
Liên quan đến vụ án này, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, chủ Công ty Ngân Lượng) và 2 thuộc cấp bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.
Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.
Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan sàn forex của Nam.
Dù nhận thức rõ các sàn đang bị điều tra hình sự, nhưng vì muốn hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để thông tin.
Shark Bình hướng dẫn Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền; đồng thời là người duyệt công văn trả lời, đối phó với lực lượng chức năng.
Viện kiểm sát xác định từ tháng 6/2020 - tháng 9/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng với số tiền gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.